证券代码：603535           证券简称：嘉诚国际            公告编号：2021-003



           广州市嘉诚国际物流股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

四次会议于 2021 年 2 月 1 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯相结合方式

召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文

主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共

和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   上述议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会

授权代表根据上述议案全权办理本次《公司章程》修订事宜，包括但不限于向工

商行政管理部门办理工商变更登记及备案等事宜。



   2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   上述议案尚需提交公司股东大会审议。



   3、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   上述议案尚需提交公司股东大会审议。



    上 述 议 案 1-3 的 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所

（http://www.sse.com.cn/）的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于修订<

公司章程>、<对外投资管理制度>、<关联交易决策制度>的公告》。



   4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《广

州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

   拟聘任廖润先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董

事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。廖润先生已取得上市公

司《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够

胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上

市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所

及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上

股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

   廖润先生简历如下：

   廖润，男，1990 年 10 月出生，中国传媒大学研究生学历，拥有经济学学士

及管理学硕士学位，中级（金融）经济师职称。于 2014 年 12 月取得董事会秘书

资格证书。曾任职蓝盾信息安全技术股份有限公司、广州广日股份有限公司证券

部。2020 年 5 月入职公司董事会办公室。

   证券事务代表联系方式如下：

   联系地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际董事会办公室
联系电话：020-34631836

传 真：020-87780780

邮 箱：securities@jiacheng88.com



三、报备文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。



特此公告。



                                    广州市嘉诚国际物流股份有限公司

                                                            董事会

                                                   2021 年 2 月 2 日