嘉诚国际：广州市嘉诚国际物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料2021-02-10
2021 年第一次临时股东大会资料
股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
2021 年 2 月
2021 年第一次临时股东大会资料
2021 年第一次临时股东大会须知
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定
股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股
东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机
或将其调至振动状态。
5、根据广州市的防控要求，为了维护公众安全，请参加现场会议的股东或
其代理人务必做好个人防护，佩戴口罩进入会场，重点地区相关来粤人员符合隔
离要求后进行参会或通过网络投票方式参与。
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2021 年第一次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2021 年 2 月 23 日 14:45
现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201 会议室
现场会议主持人：公司董事长 段容文
现场会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始
二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
三、报告并审议议案
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
上述议案 1 为特别决议议案，其余为普通决议议案。
四、股东或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问
五、推举股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票
六、对议案进行表决
七、主持人宣读表决结果
八、主持人宣读股东大会决议
九、律师宣读见证意见
十、主持人宣布股东大会结束
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议案一
关于修改《公司章程》的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
为进一步完善广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）内部
治理，结合公司经营发展需要，公司拟对《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改，具体修改内容如下：
现行条款 修订后条款
第六条 公司住所：广州市番禺区 第六条 公司住所：广州市番禺区
南村镇万博二路 79 号 2202 室。 南村镇万博二路 79 号 2202 室，
公司经营场所：广州市南沙区东涌
镇骏马大道 8 号。
第一百一十一条 董事会对公司 第一百一十一条 公司发生的交
发生的交易决策权限如下： 易（提供担保除外）达到以下标准之一，
（一）交易涉及的资产总额（同时 且未达到本章程规定的股东大会审议
存在账面值和评估值的，以高者为准） 标准的，由董事会决策：
低于公司最近一期经审计总资产的 （一）交易涉及的资产总额（同时
50%； 存在账面值和评估值的，以高者为准）
（二）交易的成交金额（包括承担 占公司最近一期经审计总资产的 10%
的债务和费用）低于公司最近一期经审 以上；
计净资产的 50%，或绝对金额低于 5000 （二）交易的成交金额（包括承担
万元； 的债务和费用）占公司最近一期经审计
（三）交易产生的利润低于公司最 净资产的 10%以上，且绝对金额超过
近一个会计年度经审计净利润的 50%， 1000 万元；
或绝对金额低于 500 万元； （三）交易产生的利润占公司最近
（四）交易标的（如股权）在最近 一个会计年度经审计净利润的 10%以
一个会计年度相关的营业收入低于公 上，且绝对金额超过 500 万元；
司最近一个会计年度经审计营业收入 （四）交易标的（如股权）在最近
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的 50%，或绝对金额低于 5000 万元； 一个会计年度相关的营业收入占公司
（五）交易标的（如股权）在最近 最近一个会计年度经审计营业收入的
一个会计年度相关的净利润低于公司 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
最近一个会计年度经审计净利润的 （五）交易标的（如股权）在最近
50%，或绝对金额低于 500 万元。 一个会计年度相关的净利润占公司最
与关联人发生的交易（上市公司提 近一个会计年度经审计净利润的 10%
供担保、受赠现金资产、单纯减免上市 以上，且绝对金额超过 500 万元。
公司义务的债务除外）金额低于 3,000 董事会有权审批公司与关联自然
万元或低于公司最近一期经审计净资 人发生的交易金额在 30 万元以上的关
产绝对值 5%的关联交易，由董事会审 联交易（公司提供担保除外），以及公
议；公司与关联人发生的交易（上市公 司与关联法人发生的交易金额在 300 万
司提供担保、受赠现金资产、单纯减免 元以上且占公司最近一期经审计净资
上市公司义务的债务除外）金额在 3000 产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司
万元以上，且占公司最近一期经审计净 提供担保除外）。公司与关联人发生的
资产绝对值 5%以上的关联交易，除应 交易（上市公司提供担保、受赠现金资
提交董事会审议外，还应将该交易提交 产、单纯减免上市公司义务的债务除
股东大会审议；公司为关联人提供担保 外）金额在 3000 万元以上，且占公司
的，不论数额大小，均应当在董事会审 最近一期经审计净资产绝对值 5%以上
议通过后提交股东大会审议。 的关联交易，应当在董事会审议后提交
上述指标涉及的数据如为负值，取 股东大会审议。公司为关联人提供担保
绝对值计算。 的，不论数额大小，均应当在董事会审
应由董事会审批的对外担保事项， 议通过后提交股东大会审议。
必须经公司全体董事的过半数同意，并 董事会有权审批本章程第四十一
经出席董事会会议的 2/3 以上董事同 条规定的应由股东大会批准以外的其
意。 他对外担保事项。应由董事会审批的对
董事会应当建立严格的审查和决 外担保事项，必须经公司全体董事的过
策程序，超过董事会决策权限的事项必 半数同意，并经出席董事会会议的 2/3
须报股东大会批准；对于重大投资项 以上董事同意。
目，应当组织有关专家、专业人员进行 未达到董事会审议标准的交易事
评审。 项，由总经理决策。但总经理本人或其
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近亲属为交易对方的关联交易事项，应
提交董事会审议。
上述指标涉及的数据如为负值，取
绝对值计算。
董事会应当建立严格的审查和决
策程序，超过董事会决策权限的事项必
须报股东大会批准；对于重大投资项
目，应当组织有关专家、专业人员进行
评审。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变，并提请股东大会授权董
事会及董事会授权代表根据上述议案全权办理本次《公司章程》修改事宜，包括
但不限于向工商行政管理部门办理工商变更登记及备案等事宜。
以上议案，请予审议。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日
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议案二
关于修改《对外投资管理制度》的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
2021 年 2 月 1 日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。根
据修改后的《公司章程》及公司实际情况需要，现拟对《广州市嘉诚国际物流股
份有限公司对外投资管理制度》（以下简称“《对外投资管理制度》”）的相关
条款进行修改，具体修改内容如下：
现行条款 修订后条款
第八条 公司股东大会、董事会、 第八条 公司股东大会、董事会、
总经理办公会议为公司对外投资的决 总经理为公司对外投资的决策机构，各
策机构，各自在其权限范围内，对公司 自在其权限范围内，对公司的对外投资
的对外投资做出决策。其他任何部门和 做出决策。其他任何部门和个人无权做
个人无权做出对外投资的决定。 出对外投资的决定。
公司对外投资的审批权限为： 公司对外投资的审批权限为：
（一）董事会审批权限 （一）股东大会审批权限
1. 交易涉及的资产总额（同时存在 1. 交易涉及的资产总额占公司最
账面值和评估值的，以高者为准）低于 近一期经审计总资产的 50%以上，该交
公司最近一期经审计总资产的 50%； 易涉及的资产总额同时存在账面值和
2. 交易的成交金额（包括承担的债 评估值的，以较高者作为计算数据；
务和费用）低于公司最近一期经审计净 2. 交易标的（如股权）在最近一个
资产的 50%，或绝对金额低于 5000 万 会计年度相关的营业收入占公司最近
元； 一个会计年度经审计营业收入的 50%
3. 交易产生的利润低于公司最近 以上，且绝对金额超过 5000 万元；
一个会计年度经审计净利润的 50%，或 3. 交易标的（如股权）在最近一个
绝对金额低于 500 万元； 会计年度相关的净利润占公司最近一
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4. 交易标的（如股权）在最近一个 个会计年度经审计净利润的 50%以上，
会计年度相关的营业收入低于公司最 且绝对金额超过 500 万元；
近一个会计年度经审计营业收入的 4. 交易的成交金额（含承担债务和
50%，或绝对金额低于 5000 万元； 费用）占公司最近一期经审计净资产的
5. 交易标的（如股权）在最近一个 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
会计年度相关的净利润低于公司最近 5. 交易产生的利润占公司最近一
一个会计年度经审计净利润的 50%，或 个会计年度经审计净利润的 50%以上，
绝对金额低于 500 万元。 且绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为 （二）董事会审批权限
负值，取其绝对值计算。 公司发生的对外投资交易达到以
（二）股东大会审批权限 下标准之一，且未达到股东大会审议标
1. 交易涉及的资产总额占公司最 准的，由董事会决策：
近一期经审计总资产的 50%以上，该交 1. 交易涉及的资产总额（同时存在
易涉及的资产总额同时存在账面值和 账面值和评估值的，以高者为准）占公
评估值的，以较高者作为计算数据； 司最近一期经审计总资产的 10%以上；
2. 交易标的（如股权） 在最近一 2. 交易的成交金额（包括承担的债
个会计年度相关的营业收入占公司最 务和费用）占公司最近一期经审计净资
近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 营 业 收 入 的 产的 10%以上，且绝对金额超过 1000
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 万元；
3. 交易标的（如股权） 在最近一 3. 交易产生的利润占公司最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近 个会计年度经审计净利润的 10%以上，
一个会计年度经审计净利润的 50%以 且绝对金额超过 500 万元；
上，且绝对金额超过 500 万元； 4. 交易标的（如股权）在最近一个
4. 交易的成交金额（含承担债务和 会计年度相关的营业收入占公司最近
费用）占公司最近一期经审计净资产的 一个会计年度经审计营业收入的 10%
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 以上，且绝对金额超过 1000 万元；
5. 交易产生的利润占公司最近一 5. 交易标的（如股权）在最近一个
个会计年度经审计净利润的 50%以上， 会计年度相关的净利润占公司最近一
且绝对金额超过 500 万元。 个会计年度经审计净利润的 10%以上，
上述指标计算中涉及的数据如为 且绝对金额超过 500 万元。
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负值，取其绝对值计算。 （三）总经理审批权限
公司进行证券投资、委托理财、风 未达到董事会审议标准的对外投
险投资等投资事项的，应当由董事会或 资事项，由总经理决策。但总经理本人
股东大会审议批准，不得将委托理财审 或其近亲属为交易对方的关联交易事
批权授予公司董事个人或经营管理层 项，应提交董事会审议。
行使。 上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。
投资事项涉及对外担保时，须按照
相关规定、《公司章程》及有关对外担
保的决策制度执行；投资事项中涉及关
联交易时，按照公司有关关联交易的决
策制度执行。
公司进行证券投资、委托理财、风
险投资等投资事项的，应当由董事会或
股东大会审议批准，不得将委托理财审
批权授予公司董事个人或经营管理层
行使。
除上述条款外，《对外投资管理制度》中其他条款未发生变化。
以上议案，请予审议。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
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2021 年第一次临时股东大会资料
议案三
关于修改《关联交易决策制度》的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
2021 年 2 月 1 日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。根
据修改后的《公司章程》及公司实际情况需要，根据修改后的《公司章程》及公
司实际情况的需要，现拟对《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关联交易决策制
度》（以下简称“关联交易决策制度”）的相关条款进行修改，具体修改内容如
下：
现行条款 修订后条款
第二十一条 公司与关联人发生的 第二十一条 下列关联交易事项应
交易（上市公司提供担保、受赠现金资 当经董事会审议批准：
产、单纯减免上市公司义务的债务除 （一）公司与关联自然人发生的交
外）金额低于 3,000 万元或低于公司最 易金额在30万元以上的关联交易（公司
近一期经审计净资产绝对值 5%的关联 提供担保除外）；
交易，由董事会审议。 （二）公司与关联法人发生的交易
金额在300万元以上且占公司最近一期
经审计净资产绝对值0.5%以上的关联
交易（公司提供担保除外）。
未达到董事会审议标准的对外投
资事项，由总经理决策。但总经理本人
或其近亲属为交易对方的关联交易事
项，应提交董事会审议。
除上述条款外，《关联交易决策制度》中其他条款未发生变化。
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2021 年第一次临时股东大会资料
以上议案，请予审议。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
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