嘉诚国际：广州市嘉诚国际物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料2023-01-04
2023 年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
2023 年 1 月
2023 年第一次临时股东大会会议资料
2023 年第一次临时股东大会须知
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定
股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股
东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机
或将其调至振动状态。
5、根据广州市的防控要求，为了维护公众安全，请参加现场会议的股东或
其代理人务必做好个人防护，佩戴口罩进入会场。公司建议各位外地股东通过网
络投票方式参会。
2
2023 年第一次临时股东大会会议资料
2023 年第一次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2023 年 1 月 9 日 14:30
现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201 会议室
现场会议主持人：公司 段容文女士
现场会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始
二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
三、报告并审议议案
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于选举非独立董事的议案》
3.01、选举段容文女士为公司第五届董事会董事
3.02、选举黄艳婷女士为公司第五届董事会董事
3.03、选举黄平先生为公司第五届董事会董事
3.04、选举黄艳芸女士为公司第五届董事会董事
3.05、选举段卫真先生为公司第五届董事会董事
3.06、选举邹淑芳女士为公司第五届董事会董事
4、审议《关于选举独立董事的议案》
4.01、选举田宇先生为公司第五届董事会独立董事
4.02、选举林勋亮先生为公司第五届董事会独立董事
3
2023 年第一次临时股东大会会议资料
4.03、选举陈刚先生为公司第五届董事会独立董事
5、审议《关于选举股东代表监事的议案》
5.01、选举黄烈宵先生为公司第五届监事会监事
5.02、选举吴靖宇先生为公司第五届监事会监事
上述议案 2 为特别决议议案，其余为普通决议议案。
四、股东或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问
五、推举股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票
六、对议案进行表决
七、主持人宣读表决结果
八、主持人宣读股东大会决议
九、律师宣读见证意见
十、主持人宣布股东大会结束
4
2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于续聘会计师事务所的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”）以严谨的工
作态度完成了广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
度审计工作，为公司 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对
公司 2021 年度内部控制的有效性发表了审计意见，从专业角度维护了公司整体
利益及股东合法权益。
鉴于司农在 2021 年度为公司提供了良好、专业的审计服务，客观、真实地
反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续
性，现提议续聘司农为公司 2022 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的
子公司 2022 年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明、内部控制审计等, 聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根
据实际审计工作量酌定审计费用。
以上议案，请予审议。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日
5
2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案二
关于修改《公司章程》的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
2022 年 5 月 20 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年
年度利润分配方案：本次利润分配及转增股本以方案实 施前的公司总股本
160,860,576 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.15 元（含税），以资本公积金转
增股本每 10 股转增 4.5 股，共计派发现金股利 18,498,966.24 元（含税），转增
72,387,259 股，本次分配后总股本为 233,247,835 股。
2022 年 7 月 14 日，公司完成了 2021 年年度权益分配的实施。
综上，2021 年年度权益分派的实施完成后公司股份总数将由 160,860,576 股
变更为 233,247,835 股，注册资本将由 160,860,576 元变更为 233,247,835 元。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际
情况，对《公司章程》其他条款进行了修订。具体修订情况如下：
现行条款 修订后条款
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
160,860,576.00 元。 233,247,835.00 元。
第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第十二条至第一百九十九条 原章程对应条款顺序往后移
顺序调整为：第十三条至第二百条
6
2023 年第一次临时股东大会会议资料
第十八条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
160,860,576.00股。 233,247,835股。
以上议案，请予审议。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日
7
2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案三
关于选举非独立董事的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关行政法规要求，公司向
全体股东发出了董事候选人提名通知，根据有权股东及公司董事会提出的非独立
董事候选人提案的推荐，公司确定段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生、黄艳芸
女士、段卫真先生、邹淑芳女士为第五届董事会非独立董事候选人。
上述本次非独立董事候选人的基本情况见附件《简历》。
以上议案，请予审议。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日
8
2023 年第一次临时股东大会会议资料
附件：
简历
段容文女士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任广州市宏达运输有限公
司行政部主管，广州市中世实业有限公司董事长，广州市天运塑胶电子有限公司
执行董事、总经理，天运国际物流（广州）有限公司总经理，广州市奇天国际物
流有限公司董事长。2008 年 10 月至今，任北京市松天供应链管理有限公司执行
董事、总经理；2013 年 10 月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事长；
2015 年 3 月至今担任广州市大金供应链管理有限公司董事长；2021 年 1 月至今
担任嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司董事长；2021 年 4 月至今担任天运
国际科技供应链（海南）有限公司董事长；2022 年 11 月至今担任嘉诚国际网络
科技供应链（三亚）有限公司董事长。
段容文女士为公司控股股东及实际控制人之一，截止本公告披露日持有本公
司股票 74,431,658 股，占公司总股本比例 31.91%，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄艳婷女士，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任松下万宝
（广州）压缩机有限公司财务主管，广州市中世实业有限公司监事，广州市嘉诚
国际物流有限公司监事、副总经理。曾获“2009 中国物流十大年度人物”，2010
年“中国优秀民营企业家”等称号。2010 年 9 月至今任广州市嘉诚国际物流股
份有限公司董事、副董事长，控股子公司广州市奇天国际物流有限公司董事，广
州港天国际物流有限公司董事，嘉诚环球集团有限公司董事，天运国际物流（广
州）有限公司董事长及广州市大金供应链管理有限公司董事，兼任广东省现代物
流研究院副理事长、中国保税区出口加工区协会常务理事。
黄艳婷女士为公司实际控制人之一，截止本公告披露日持有本公司股票
26,840,705 股，占公司总股本比例 11.51%，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
黄平先生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任广州市嘉诚
国际物流有限公司副总经理。曾获“2016 年全国交通运输优秀管理者”、2018-2019
9
2023 年第一次临时股东大会会议资料
年度广州市番禺区“产业高端人才”称号。2010 年 9 月至今任广州市嘉诚国际
物流股份有限公司董事、总经理，控股子公司广州市奇天国际物流有限公司董事
长，天运国际物流（广州）有限公司董事，广州市天运塑胶电子有限公司执行董
事、总经理，广州港天国际物流有限公司董事、总经理，北京市松天供应链管理
有限公司监事及广州市大金供应链管理有限公司副董事长、总经理，兼任中国物
流与采购联合会常务理事，广东省高等教育物流教指委秘书长，华南交通物流发
展研究中心委员，广东省物流与供应链学会副会长。华南理工大学经济与贸易学
院、广东外语外贸大学商学院及广州大学工商管理学院的客座教授；2021 年 1
月至今担任嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司董事；2021 年 4 月至今担任
天运国际科技供应链（海南）有限公司董事；2022 年 9 月至今担任广东嘉诚国
际航空有限公司董事、总经理。
黄平先生为公司实际控制人之一，截止本公告披露日，持有本公司股票
20,839,787 股，占公司总股本比例 8.93%，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
黄艳芸女士，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任广东省河源市
旅游局办公室副主任，广东省河源市青年旅行社总经理。广州市第十六届人大代
表，广州市越秀区第十六届政协委员。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董
事、副总经理、董事会秘书，广州市三景电器设备有限公司副总经理；2022 年
11 月至今担任嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司董事、总经理。
黄艳芸女士为公司实际控制人之一，截止本公告披露日持有本公司股票
15,551,250 股，占公司总股本比例 6.67%，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
段卫真先生，中国国籍，无永久境外居留权。拥有 20 多年物流管理经验。
曾任公司国内成品运输部高级经理、职工代表监事。现任公司国内成品运输部总
监、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司董事、广州市奇天国际物流有限公司
董事、天运国际物流（广州）有限公司董事、天运国际科技供应链（海南）有限
公司董事、广东嘉诚国际航空有限公司董事、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）
有限公司董事。
10
2023 年第一次临时股东大会会议资料
截至本次会议召开日,段卫真先生未持有本公司股份，不存在《公司法》规
定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门
的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司
董事的其他情况。
邹淑芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任日立数字映像
（中国）有限公司广州分公司企划部主管，同方股份有限公司市场部经理，广州
市嘉诚国际物流股份有限公司第三届监事会股东代表监事。现任广州市嘉诚国际
物流股份有限公司董事，广州市三景电器设备有限公司执行董事、总经理。
邹淑芳女士与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日持有本公司
股票 435,000 股，占公司总股本比例 0.19%，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
11
2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案四
关于选举独立董事的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关行政法规要求，公司向
全体股东发出了董事候选人提名通知，根据有权股东及公司董事会提出的独立董
事候选人提案的推荐，公司确定田宇先生、林勋亮先生、陈刚先生为公司第五届
董事会独立董事候选人。
上述本次独立董事候选人的基本情况见附件《简历》。
以上议案，请予审议。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日
12
2023 年第一次临时股东大会会议资料
附件：
简历
田宇先生，中国国籍，博士研究生学历，中山大学管理学院教授、博士生导
师，主要研究物流与供应链管理、金字塔底层创业管理方向。享受国务院政府特
殊津贴专家、湖北省“楚天学者”特聘教授、“广东省特支计划”教学名师、宝
钢优秀教师、教育部新世纪优秀人才，是教育部对口支援西部高校突出贡献个人、
曾受中共中央组织部通报表彰、湖南省人民政府授予“一等功”表彰。现担任广
东省物流与供应链学会会长、广东省高等学校物流管理与工程专业教学指导委员
会副主任委员。
田宇先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东不存在关联关系。
林勋亮先生，中国国籍，研究生学历，广东财经大学管理学院教授、高级经
济师，主要研究领域为物流与供应链管理。主持或参与广东省哲学社会科学规划
项目、广东省自然科学基金项目、国家自然科学基金项目、广东省教学质量工程
项目，以及政府部门和大型国有企业委托规划咨询项目。主编和编著高等院校“十
二五”物流管理专业规划教材《物流与供应链管理》（第 2 版）、普通高等教
育高级应用型人才培养规划教材《物流管理概论》（第二版）、“十三五”国家
重点出版物出版规划项目《国际物流学》、高等院校市场营销专业规划教材《物
流与供应链管理（第 3 版）》等教材。现担任广东省物流与供应链学会副会长、
广东省本科高校物流管理与工程类专业教学指导委员会委员。
林勋亮先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东不存在关联关系。
陈刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾
任岭南生态文旅股份有限公司董事、投资总监、上海恒润数字科技集团股份有限
公司董事、广州悦享环球文化科技有限公司执行董事兼总经理、广州长洲岛国际
旅游开发有限公司董事、德马吉国际展览有限公司董事、广州悦享文化投资合伙
企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州市怡合投资咨询企业（有限合伙）执行
事务合伙人，现任深圳市百宏成长投资管理有限公司总经理兼董事、兼任励丰股
权投资基金管理（广州）有限公司监事、黄埔国际慢岛开发（广州）有限公司董
13
2023 年第一次临时股东大会会议资料
事、上海江楚湖投资管理有限公司执行董事、深圳晨之扬投资合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人、深圳市宏升教育投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙
人，金富科技股份有限公司独立董事。
陈刚先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东不存在关联关系。
14
2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案五
关于选举股东代表监事的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关行政法规要求，公司向
全体股东发出了监事候选人提名通知，根据有权股东及公司监事会提出的监事候
选人提案的推荐，公司确定黄烈宵先生、吴靖宇先生为第五届监事会股东代表监
事候选人。
上述本次监事候选人的基本情况见附件《简历》。
以上议案，请予审议。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日
15
2023 年第一次临时股东大会会议资料
附件：
简历
黄烈宵先生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大专学历。曾任广
州国美电器有限公司销售主任。现任广州市三景电器设备有限公司销售部经理。
黄烈宵先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴靖宇先生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州市烽原冷
暖设备工程有限公司销售经理。现任广州市三景电器设备有限公司工程销售事业
部总监。
吴靖宇先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
16
