广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事
    关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》的有关规定，我们作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，就公司第五届董事会第

一次会议审议关于聘任公司高级管理人员的相关事项发表如下意见：

    经审查，黄平先生、黄艳芸女士、陈继明先生具备《公司法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件所规定的上市公司高级管理

人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和能力；不存

在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》所规定

的禁止任职情况；不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解

除的情形。

    本次聘任高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公

司法》、《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    综上所述，我们一致同意聘任黄平先生为公司总经理，聘任黄艳

芸女士为公司副总经理，聘任陈继明先生为公司财务总监，聘任黄艳

芸女士为公司董事会秘书。



（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的

独立意见之签署页）




独立董事签署：

                 田宇



                             签署时间：    年     月     日
（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的

独立意见之签署页）




独立董事签署：

                 林勋亮



                             签署时间：    年     月     日
（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的

独立意见之签署页）




独立董事签署：

                     陈刚



                             签署时间：    年     月     日