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公司公告

惠发食品:惠发食品第四届监事会第一次会议决议公告2021-09-10  

                        证券代码:603536             证券简称:惠发食品          公告编号:临 2021-068

                    山东惠发食品股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

    ●公司全体监事出席了本次会议。

    ●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)第四届监事会第

一次会议通知于 2021 年 9 月 6 日以送达方式通知了全体监事,本次监事会会议于 2021

年 9 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表

决监事 3 名,会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会

议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》;

    鉴于公司第四届监事会成员已经股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》

等有关规定,会议同意选举刘玉清先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任

期一致。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东

大会授权董事会全权办理相关事宜有效期延期的议案》;

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品

关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权

办理相关事宜有效期延期的公告》(公告编号:临 2021-062)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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    本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股票激励计划
回购价格的议案》;
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公
告编号:临 2021-063)。
    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,监事张英霞回避表决。
    根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权,本次回购注销部分限制性股票事项
无需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    惠发食品第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                               山东惠发食品股份有限公司监事会

                                                         2021 年 9 月 10 日




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