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公司公告

惠发食品:惠发食品第四届监事会第六次会议决议公告2022-01-22  

                        证券代码:603536             证券简称:惠发食品            公告编号:临 2022-008

                    山东惠发食品股份有限公司
                 第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

    ●公司全体监事出席了本次会议。

    ●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)第四届监事会第

六次会议通知于 2022 年 1 月 18 日以送达方式通知了全体监事,本次监事会会议于 2022

年 1 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加

表决监事 3 名,会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会

议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》;
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临 2022-005)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件

    惠发食品第四届监事会第六次会议决议。

    特此公告。



                                                  山东惠发食品股份有限公司监事会
                                                          2022 年 1 月 22 日

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