证券代码：603538             证券简称：美诺华          公告编号：2021-054

债券代码：113618             债券简称：美诺转债



                     宁波美诺华药业股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2021 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由
姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

    选举姚成志先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至
第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

    公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名
委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会委员，任期自董事会


                                    1
通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    1、战略委员会：姚成志先生、姚芳女士、李会林女士，其中姚成志先生担
任战略委员会主任委员。

   2、审计委员会：包新民先生、叶子民先生、应高峰先生，其中包新民先生
担任审计委员会主任委员。

   3、薪酬与考核委员会：叶子民先生、包新民先生、曹倩女士，其中叶子民
先生担任主任委员。

   4、提名委员会：李会林女士、叶子民先生、姚成志先生，其中李会林女士
担任主任委员。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

   1）聘任姚成志先生为总经理

   董事会聘任姚成志先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2）聘任应高峰先生为董事会秘书

   董事会聘任应高峰先生为董事会秘书，任期与本届董事会一致。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3）聘任石建祥先生为副总经理

   经总经理提名，董事会聘任石建祥先生为副总经理，任期与本届董事会一致。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4）聘任许健先生为副总经理

   经总经理提名，董事会聘任许健先生为副总经理，任期与本届董事会一致。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   5）聘任应高峰先生为财务负责人

                                   2
    经总经理提名，董事会聘任应高峰先生为财务负责人，任期与本届董事会一
致。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见：认为姚
成志先生、应高峰先生、石建祥先生、许健先生均符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合
法律法规和《公司章程》的有关规定，同意本项议案。

    4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    因工作需要，经董事会秘书提名，董事会聘任黄亚萍女士担任公司证券事务
代表，任期与本届董事会一致。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




       附件：《公司第四届董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表简历》




                                              宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 5 月 13 日




                                     3
附件

        公司第四届董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表简历

    姚成志先生，1974 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
在宁波联合集团股份有限公司、宁波联合集团进出口股份有限公司任职。现任公
司董事长兼总经理。
    应高峰先生，1971 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
在宁波联合集团股份有限公司、宁波联合建设开发有限公司、宁波联合新城工贸
有限公司、宁波梁祝文化产业园开发有限公司任职，现任公司董事会秘书。
    石建祥先生，1964 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
在上海 Offshore Engineering、新加坡 Claron Engineering、安徽美诺华、浙
江美诺华、美诺华控股任职。现任公司副总经理。
    许健先生，1968 年 5 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，
注册安全工程师，曾任安徽六安淠河化肥厂厂长、安徽美诺华药物化学有限公司
总经理、安徽广信农化股份有限公司副总经理、浙江新诺华药业常务副总经理、
安徽维托工贸有限公司副总经理。现任公司工程项目部总经理、公司副总经理。
    黄亚萍女士，1988 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，
拥有法律职业资格证书。曾任宁波舜宇模具股份有限公司证券事务代表，自 2017
年 11 月份加入宁波美诺华药业股份有限公司董事会办公室，现任宁波美诺华药
业股份有限公司证券事务代表、监事。




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