证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2021-053
宁波美诺华药业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号
楼 12A 层公司 1 号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 44,249,057
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
29.5764
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事石建祥先生、王林先生、曹倩
女士、屠瑛女士、李会林女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事姚芳女士、郑慧琳女士因工作
原因未能出席；
3、公司董事会秘书应高峰先生出席了本次股东大会，公司财务负责人孙艳
女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,249,057 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,249,057 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,249,057 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,249,057 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,233,557 99.9649 15,500 0.0351 0 0
6、 议案名称：《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,249,057 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于授权董事长办理融资事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,233,557 99.9649 15,500 0.0351 0 0
8、 议案名称：《关于为子公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,249,057 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,249,057 100 0 0 0 0
10、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,233,557 99.9649 15,500 0.0351 0 0
11、 议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,249,057 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于终止实施“药物研发中心项目”并将项目结余募集资金
永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,233,557 99.9649 0 0 15,500 0.0351
13、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,249,057 100 0 0 0 0
（二）累积投票议案表决情况
14、关于董事会换届选举董事的议案
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
《选举姚成志先生为
14.01 公司第四届董事会董 44,222,969 99.9410 是
事的议案》
《选举曹倩女士为公
14.02 司第四届董事会董事 44,222,965 99.9410 是
的议案》
《选举应高峰先生为
14.03 公司第四届董事会董 44,222,965 99.9410 是
事的议案》
《选举姚芳女士为公
14.04 司第四届董事会董事 44,222,965 99.9410 是
的议案》
15、关于董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
《选举李会林女士为公司
15.01 第四届董事会独立董事的 44,222,963 99.9410 是
议案》
《选举包新民先生为公司
15.02 第四届董事会独立董事的 44,222,966 99.9410 是
议案》
《选举叶子民先生为公司
15.03 第四届董事会独立董事的 44,222,963 99.9410 是
议案》
16、关于监事会换届选举监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
《选举章培嘉先生为公司
16.01 44,222,963 99.9410 是
第四届监事会监事的议案》
《选举刘斯斌先生为公司
16.02 44,222,961 99.9410 是
第四届监事会监事的议案》
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
41,055,900 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普
3,177,657 99.5145 15,500 0.4855 0 0
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 20,700 100 0 0 0 0
东
市值 50 万以上
3,156,957 99.5114 15,500 0.4886 0 0
普通股股东
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2020 年度利润分配预
5 3,057,657 99.4956 15,500 0.5044 0 0
案》
《关于聘任 2021 年度审
6 3,073,157 100 0 0 0 0
计机构的议案》
《关于为子公司融资提供
8 3,073,157 100 0 0 0 0
担保的议案》
《关于开展外汇套期保值
9 3,073,157 100 0 0 0 0
业务的议案》
《关于使用闲置募集资金
10 3,057,657 99.4956 15,500 0.5044 0 0
进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行
11 3,073,157 100 0 0 0 0
现金管理的议案》
《关于终止实施“药物研
发中心项目”并将项目结
12 3,057,657 99.4956 0 0 15,500 0.5044
余募集资金永久补充流动
资金的议案》
《选举姚成志先生为公司
14.01 第四届董事会董事的议 3,047,069 99.1511
案》
《选举曹倩女士为公司第
14.02 3,047,065 99.1509
四届董事会董事的议案》
《选举应高峰先生为公司
14.03 第四届董事会董事的议 3,047,065 99.1509
案》
《选举姚芳女士为公司第
14.04 3,047,065 99.1509
四届董事会董事的议案》
《选举李会林女士为公司
15.01 第四届董事会独立董事的 3,047,063 99.1509
议案》
《选举包新民先生为公司
15.02 第四届董事会独立董事的 3,047,066 99.1510
议案》
《选举叶子民先生为公司
15.03 第四届董事会独立董事的 3,047,063 99.1509
议案》
《选举章培嘉先生为公司
16.01 第四届监事会监事的议 3,047,063 99.1509
案》
《选举刘斯斌先生为公司
16.02 第四届监事会监事的议 3,047,061 99.1508
案》
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的第 8、13 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股
东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
2、本次会议审议的第 14、15、16 项议案采用累积投票制表决，全体董事、
独立董事、监事候选人均获当选。
3、本次股东大会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：张露文、周炜
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波美诺华药业股份有限公司
2021 年 5 月 13 日