证券代码：603555           证券简称：*ST 贵人         公告编号：临 2021-037
债券代码：122346           债券简称：14 贵人鸟

                          贵人鸟股份有限公司
                 关于公司重整计划执行的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）已于 2020 年 12 月 8
日裁定受理贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）重整，并于
2020 年 12 月 11 日指定贵人鸟清算组担任管理人，负责重整各项工作（详见公
司于 2020 年 12 月 11 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施
退市风险警示的公告》，公告编号：临 2020-087 和 2020 年 12 月 12 日披露的
《关于收到法院指定管理人决定书的公告》，公告编号：临 2020-089）。

    贵人鸟重整案第二次债权人会议及出资人组会议于 2021 年 4 月 23 日召开，
有财产担保债权组和普通债权组均表决通过了《贵人鸟股份有限公司重整计划
（草案）》，出资人组也表决通过了《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）之
出资人权益调整方案》（详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《关于第二次债权
人会议召开情况的公告》，公告编号：临 2021-026 和《关于出资人组会议召开情
况的公告》，公告编号：临 2021-027）。

    2021 年 4 月 26 日，管理人收到了泉州中院送达的（2020）闽 05 破 26 号《民
事裁定书》，裁定批准《贵人鸟股份有限公司重整计划》 以下简称“《重整计划》”），
并终止公司重整程序（详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于法院裁定批准
重整计划的公告》，公告编号：临 2021-028），公司进入《重整计划》执行阶段。
现将《重整计划》执行进展情况公告如下：

    一、《重整计划》执行进展

    （一）资本公积转增股票相关工作
    根据《重整计划》的规定，公司将实施资本公积转增股本，以贵人鸟现有总
股本为基数，按每 10 股转增约 15 股的比例实施资本公积转增股票，共计转增
942,903,215 股股票（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司实际登记确认的数量为准）。目前，公司正在筹备办理资本公积转
增股本事项。

    （二）收集债权人偿债账户信息

    公司与管理人正在加快收集、整理与核对债权人提供的银行账户及证券账
户信息，公司将尽快开展相关清偿工作，确保《重整计划》顺利执行完毕。

    后续，公司将在法院、管理人的监督与指导下，根据《重整计划》的相关
规定，加快《重整计划》落地实施工作。

    二、《重整计划》对公司的影响

    根据《重整计划》的债权分类、调整及清偿方案，出资人权益调整方案及
经营方案，公司清偿债务等执行重整计划的行为将对公司 2021 年度的净资产和
净利润产生影响，具体数据以经审计的财务报表数据为准。

    三、风险提示

    根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如
公司不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根
据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 13.4.14 条第（六）
款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

    鉴于公司重整事项存在重大不确定性，公司提醒广大投资者：公司指定信息
披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体
和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    特此公告。

                                                贵人鸟股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 8 日