贵人鸟股份有限公司独立董事

    关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》的有关规定，我们作为贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会第四次会议审
议的相关议案发表独立意见如下：
    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
    1、经审查本次聘任高级管理人员张翼先生的个人简历等材料，未发现其有
《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格均符合担任上
市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
    2、本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    我们同意聘任张翼先生为公司副总经理。
    二、《对外出租部分厂房的议案》的独立意见
    1、本次对外出租是公司经营管理层落实公司第四届董事会第二次会议、第
四届监事会第二次会议及公司2021年度第三次临时股东大会审议通过的公司关
于经营模式优化调整事项的积极举措，有利于进一步盘活公司资产，有效提高公
司资产的使用效率，降低公司生产经营成本。
    2、本次出租标的是公司自有资产，权属清晰、明确，部分出租标的设有抵
押权，但不存在影响本次交易的重大法律障碍；本次交易遵循公开、公平、公正
的原则进行，交易价格公允。
    3、基于以上，我们认为，本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意本次公司厂房对外出租。


                                            贵人鸟股份有限公司独立董事
                                                   贝洪俊、杨桦、王商利
                                                       2021 年 8 月 25 日
（本页无正文，为《贵人鸟股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四
次会议相关议案的独立意见》签署页）


与会独立董事签字：




    贝洪俊                     杨    桦                  王商利




                                                   2021 年 8 月 25 日