证券代码：603556          证券简称：海兴电力          公告编号：2020-045

                   杭州海兴电力科技股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2020 年 8 月 26 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”
或“公司”）第三届董事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，
符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2020 年 8 月 19 日以电
子邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2020年半年度
报告》及报告摘要。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报
告的议案》
    具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于2020年半
年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                     杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
                                                            2020年8月28日