证券代码：603556          证券简称：海兴电力          公告编号：2020-046

               杭州海兴电力科技股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    2020 年 8 月 26 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，符合《公司
法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2020 年 8 月 19 日以电子邮件的形
式向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州海兴电力科技股份有限公司2020
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报
告的议案》
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                     杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
                                                            2020年8月28日