杭州海兴电力科技股份有限公司
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2020 年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二零二零年十二月
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2020年第二次临时股东大会
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大
会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会
人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会
邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报
告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。
六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写
“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开
发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分
钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监
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事和其他高级管理人员回答股东提问。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监
事会推选一名监事及一名出席律师参加表决票清点工作。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结
果有异议，可以对所投票数进行点票。
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2020年第二次临时股东大会议程
会议召开时间：2020年12月18日下午14时30分
会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长周良璋先生
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代
理人）人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。
二、宣读会议议案
1、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充
流动资金的议案
三、审议与表决
1、推选现场会议的监票人；
2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，
暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）
四、宣布全部表决结果
五、通过大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、与会董事签署会议决议和会议记录。
六、宣布会议结束。
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议案一
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金
永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
截至 2020 年 10 月 31 日，“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”
已实施完毕，公司拟将项目结项后的节余募集资金 47,649.49 万元（截至 2020 年
10 月 31 日，不包含未到期的账户利息等未决费用，具体金额以资金自募集资金
相关专向账户转出之日的结算数额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常
生产经营。本次募集资金投资项目结项后，公司所有首次公开发行股票募集资金
投资项目均已结项。
现将有关事项报告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一） 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2092 号文《关于核准杭州海兴电
力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 9,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为人民币 23.63 元，募集资金总额为人民币 2,205,624,200.00 元，扣除发行
费用后，实际募集资金净额为人民币 2,117,846,740.11 元。上述募集资金经安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 11 月 7 日出具了“安永
华明(2016)验字第 60975741_K01 号”《验资报告》，且已全部存放于募集资金
专户管理。
上述募集资金计划用于以下项目：
序号 项目名称 拟使用募集资金规模 核准/备案文号
年新增 650 万只智能仪表和通 上发改核准[2012]第 02 号/余
1 40,400 万元人民币
讯终端项目 发改核[2013]4 号
智能电网设备及系统产业化基
2 40,300 万元人民币 杭发改外资核准[2013]5 号
地项目（一期）
浙江省海兴电力研究院建设项
3 11,450 万元人民币 杭经信投资[2013]71 号
目
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序号 项目名称 拟使用募集资金规模 核准/备案文号
巴西建设智能电力计量产品生
4 4,150 万美元 浙发改外资函[2014]70 号
产线项目
分布式能源成套设备产业化项
5 28,500 万元人民币 甬东旅经备[2013]2 号
目
智能微电网控制系统与成套设
6 63,500 万元人民币 宁经委发[2015]212 号
备产业化项目
184,150 万元人民币及
-- 合计 --
4,150 万美元
-- 折合人民币金额 211,876.98 万元 --
注：上述拟使用募集资金美元金额按 2016 年 8 月 30 日汇率折算为人民币金额。
（二） 募集资金存放与使用情况
本公司以前年度已使用募集资金人民币 1,177,952,825.26 元，以前年度收到
募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 112,543,979.15 元，以前年度节余募
集资金永久补充流动资金为人民币 529,530,568.78 元。2020 年 1 至 6 月已使用募
集资金人民币 37,845,663.53 元，收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民
币 10,529,142.66 元。截至 2020 年 6 月 30 日，直接投入募集资金项目总额为人
民币 1,215,798,488.79 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币
123,073,121.81 元，截至 2020 年 6 月 30 日公司募集资金专户余额为人民币
590,804.35 元，现金理财余额为人民币 495,000,000.00 元，募集资金余额合计为
人民币 495,590,804.35 元。
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）。2016 年 11 月，
公司与中国国际金融股份有限公司和存放募集资金的杭州银行股份有限公司营
业部、招商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司杭州半
山支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司杭州
市高新技术开发区支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行分别签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。监管协议的履行情况正常。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
截至 2020 年 6 月
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
30 日余额
杭州海兴电力科技股份有限公司
杭州银行股份
有限公司营业 3301040160005780930 404,000,000.00 / 已销户
部
招商银行股份
有限公司杭州 579900515610201 403,000,000.00 / 已销户
余杭支行
中国工商银行
股份有限公司 1202020029900111161 114,500,000.00 / 已销户
杭州半山支行
中国建设银行
股份有限公司 33050161672700000294 276,346,740.11 / 已销户
杭州高新支行
中国银行股份
有限公司杭州
381871856447 285,000,000.00 / 已销户
市高新技术开
发区支行
交通银行股份
33106618001880000772
有限公司杭州 635,000,000.00 590,804.35
1
浣纱支行
合计 2,117,846,740.11 590,804.35
二、募集资金投资项目结项及节余募集资金情况
（一）智能微电网控制系统与成套设备产业化项目情况
截至 2020 年 10 月 31 日募集资金使用和节余情况如下：
单位：人民币万元
待支付款项 闲置募集资金
序 拟使用募集资金 实际以募集资 募集资金节余金
项目名称 理财收益及银
号 规模 金投入金额 额
行利息净额
智能微电网控制
1 系统与成套设备 63,500.00 24,135.65 654.00 8,285.14 47,649.49
产业化项目
注：募集资金节余金额包括截至 2020 年 10 月 31 日募投项账户余额及尚未到期理财产
品合计 49,189.37 万元，扣除以自有资金投入募投项目但尚未以募集资金置换金额 885.88 万
元和待支付款项 654.00 万元，不包含未到期的账户利息等未决费用。由于本次事项需提交
股东大会审议通过后方可实施，存在一定时间间隔，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
（二）募集资金节余的原因
截至 2020 年 10 月 31 日，“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”
已实施完毕，项目的募集资金出现节余，主要有以下方面的原因：
杭州海兴电力科技股份有限公司
1、近年来，随着全球微电网市场的快速发展和技术进步，微电网设备的价
格出现较大幅度降低。公司在微电网项目建设过程中结合行业发展变化，对外购
产品与自产产品的范围进行调整，通过系统集成方式降低成本、提高经济效益，
减少了相关生产设备采购，由此产生部分募集资金节余。
2、在募投项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配
置资源，本着节约、有效、控制的原则合理使用募集资金，加强项目建设各个环
节成本、费用的控制与监督，切实降低了项目总体建设投资成本、设备采购成本
和项目管理成本。
3、公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常
进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了
一定的投资收益。
鉴于公司智能微电网控制系统与成套设备产业化项目建设的生产厂房、办公
楼等已竣工并达到预定可使用状态，且公司已具备微电网整体解决方案设计、集
成能力，本着审慎性原则，为合理利用募集资金，提高资金效率，公司拟对该项
目结项。
（三）“节余募集资金永久性补充流动资金使用计划
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能微电网控制系统与成
套设备产业化项目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上
述募投项目的节余募集资金 47,649.49 万元（实际金额以资金转出当日专户余额
为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。结余募集资金转出后，上
述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机
构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储之监管协议》随之终止。
本议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 10 日
