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公司公告

海兴电力:关于2021年度日常关联交易额度预计的公告2021-04-12  

                        证券代码:603556                证券简称:海兴电力                   公告编号:2021-010


                杭州海兴电力科技股份有限公司
      关于2021年度日常关联交易额度预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     本次关联交易事项为董事会审议权限,无需提交股东大会审议。
     本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独
立性,不存在损害公司和公司股东利益的情形。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况
    经杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二
十一次会议审议,通过了《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》。关联
董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均回避了该议案的表决,其他全体董
事一致审议通过该议案。公司独立董事对上述日常关联交易额度预计的议案进行
了事前认可并发表了独立意见。
    (二)2021 年度日常关联交易额度预计
                                                                                   人民币:元

                                                                            本次预计金额与
   关联交易                                                   占同类业
                关联人        预计金额        上年发生金额                  上年实际发生金
     类型                                                     务比例(%)
                                                                            额差异较大原因
                                                                            因公司需求,租
   向关联人   浙江海兴控股
                               4,678,061.40    1,628,057.40      20.73%     赁面积增大,同
     租赁     集团有限公司
                                                                            时匹配市场价格
              杭州粒合信息
                             110,000,000.00   38,575,889.32       3.18%     市场环境影响
              科技有限公司
   向关联人   杭州利沃得电
                              20,000,000.00              0        0.00%     公司业务需求
   购买产品   源有限公司
              宁波泽联科技
                              53,000,000.00       18,025.00      不足1%     公司业务需求
                有限公司
   向关联人   宁波泽联科技
                              17000,000.00       244,205.61      不足1%     公司业务需求
   出售产品     有限公司
              杭州利沃得电
                              20,000,000.00              0    0.00%   公司业务需求
              源有限公司
              杭州粒合信息
                                790,594.29      589,061.67    6.9%
              科技有限公司
   关联人租   宁波泽联科技
                               1,122,300.00     411,462.09    4.82%
     赁         有限公司
              杭州利沃得电
                                960,900.00      231,000.00    2.71%
              源有限公司

     合计                    227,551,855.69   41,697,701.09



    二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方的基本情况。
    1、浙江海兴控股集团有限公司
    注册资本:10,000 万
    法定代表人:周良璋
    公司类型:有限责任公司
    经营范围:实业投资。
    2、杭州粒合信息科技有限公司
    注册资本:20,000 万
    法定代表人:周良璋
    公司类型:有限责任公司
    经营范围:服务:物联网技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;
数据处理服务;网络技术服务;计算机系统服务;物联网应用服务;技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网设备制造;集成
电路制造;通信设备制造;软件销售;集成电路销售;计算机软硬件及辅助设备
零售;仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
    3、宁波泽联科技有限公司
    注册资本:10,000 万
    法定代表人:周良璋
    公司类型:有限责任公司
    经营范围:仪器仪表(水表、热能表、燃气表)及其零配件、通信终端产品、
智能锁、智能烟感设备、电气消防产品的研发、制造、服务;系统集成及云服务;
能效传感器的研发、制造;系统软件技术开发服务;净水设备、污水处理设备、
水利水电设备的研发、制造、维修与安装;自营或代理货物和技术的进出口,但
国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动)。
    4、杭州利沃得电源有限公司
    注册资本:2000 万
    法定代表人:周良璋
    公司类型:有限责任公司
    经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:电源技术、新能源
技术、电力设备、节能产品、储能设备;销售:新能源设备、电源设备、储能设
备、电气设备、电子产品;服务:合同能源管理;货物及技术进出口(法律、行
政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经
营);生产:逆变器、电源设备、电子设备、电气装置、储能设备及系统(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (二)与上市公司的关联关系。
       关联方名字               与公司关联关系           符合的关联关系规定
                                                      《上海证券交易所股票上市
浙江海兴控股集团有限公司   控股股东
                                                      规则》第 10.1.3 第(一)款
                           控股股东直接控制的除上市   《上海证券交易所股票上市
杭州粒合信息科技有限公司
                           公司以外的法人或其他组织   规则》第 10.1.3 第(二)款
                           控股股东直接控制的除上市   《上海证券交易所股票上市
宁波泽联科技有限公司
                           公司以外的法人或其他组织   规则》第 10.1.3 第(二)款
                                                      《上海证券交易所股票上市
杭州利沃得电源有限公司     关联自然人直接控制的组织
                                                      规则》第 10.1.3 第(三)款


    三、关联交易主要内容和定价政策
    (1)实行政府或行业定价的,以有权机关最近一次发布的价格为准。
    (2)实行市场价格的,按照服务提供地的最近一年市场平均价格为准。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生
不利影响。本次关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而
对关联方形成依赖。
   特此公告。


                     杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
                                       2021 年 4 月 12 日