证券代码：603565          证券简称：中谷物流          公告编号：2021-032



                   上海中谷物流股份有限公司
               第二届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2021 年 4 月 9 日以现场方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2021
年 3 月 30 日以书面通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监
事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2. 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议
        案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3. 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-020 公告。
    4. 审议通过《关于提请授权办理公司 2021 年度贷款事宜的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-021 公告。
    5. 审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-022 公告。
    6. 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
       案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-023 公告。
    7. 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-024 公告。
    8. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-025 公告。
    9. 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-019 公告。
    10. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-026 公告。
    11. 审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
   监事 2020 年度薪酬详见公司《2020 年年度报告》。2021 年度在本公司担任
专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任专职工作的监事，不在本公司领取薪酬。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12. 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13. 逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

(一)发行股票种类及面值
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(二)发行方式及发行时间
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(三)发行对象及认购方式
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(四)定价基准日、定价原则及发行价格
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(五)发行数量
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(六)限售期
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(七)本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(八)上市地点
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(九)募集资金用途
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
(十)本次非公开发行决议有效期
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-027 公告。
15. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告
    的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
16. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-028 公告。
17. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相
    关主体承诺的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2021-029 公告。
18. 审议通过《关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。


三、备查文件
1、第二届监事会第十五次会议决议。


特此公告。


                                              上海中谷物流股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2021 年 4 月 13 日