证券代码：603566           证券简称：普莱柯             公告编号：2022-001


                   普莱柯生物工程股份有限公司
               第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次

会议于 2020 年 12 月 31 日以电子邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2022

年 1 月 4 日以现场加通讯方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的

董事 9 人，公司董事长张许科先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次董事会表决通过以下事项：

    1、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告，关联董事张

许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生回避表决；董事孙

长卿先生系公司持股 5%以上股东孙进忠先生之子，亦回避表决。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，6 票回避。

    2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

                                               普莱柯生物工程股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                     2022 年 1 月 4 日