证券代码：603567          证券简称：珍宝岛         公告编号：临 2019-014



                   黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
          关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2019 年 4 月 25 日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十三次会议审议了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，
现将相关事项公告如下：
    一、审议程序
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，2018 年度在为
公司提供审计服务中，能够按照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行审计
责任和义务，出具的报告真实、客观地反映了公司的实际情况、财务状况和经营
成果。公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于续聘公司 2019 年度审计机
构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的
审计机构， 2019 年度审计费用为人民币 180 万元，另外差旅费、住宿费等审计
过程中发生的费用由公司承担。
    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、独立董事的独立意见
    公司独立董事就上述议案发表独立意见如下：
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有
多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够满足公司 2019 年度的财务审
计工作要求。同时结合瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计中
所表现出的敬业精神与专业能力，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙），为公司 2019 年度提供财务审计和内控审计服务。本次续聘公司 2019 年度
审计机构的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司或股东权益的情形。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度的审计机构，并将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。


    特此公告。




                                          黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 4 月 26 日