证券代码：603567           证券简称：珍宝岛        公告编号：2019-011


                 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 17 日 9 点 30 分
   召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
                          至 2019 年 5 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       2018 年度董事会工作报告                              √
2       2018 年度监事会工作报告                              √
3       2018 年度财务决算报告                                √
4       2019 年度财务预算报告                                √
5       2018 年度报告全文及摘要                              √
6       2018 年度利润分配预案                                √
7       2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专              √
        项报告
8       关于 2019 年向金融机构申请授信额度及融资             √
        的议案
9       关于 2019 年为全资子公司提供担保额度的议             √
        案
10      关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案                 √
会议将听取《独立董事 2018 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会
   议审议通过，详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。
   公 司 将 在 2018 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （www.sse.com.cn）登载公司《2018 年年度股东大会会议材料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日

         Ａ股            603567       珍宝岛            2019/5/10


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东
及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 9 时—11 时；下午 14 时—16 时。
（二）登记地点：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路 8 号办公楼一楼贵宾
室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、
地点现场办理或通过传真方式办理登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、
授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖
公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人
及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有
表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。
六、     其他事项


（一）会期一天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路 8 号董事会办公室
（三）联系方式：电 话：（0451）86811969
传 真：（0451）87105767
邮 编：150060
联系人：张钟方


特此公告。


                                       黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 26 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17
日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称            同意       反对       弃权

1             2018 年度董事会工作报告

2             2018 年度监事会工作报告

3             2018 年度财务决算报告

4             2019 年度财务预算报告

5             2018 年度报告全文及摘要

6             2018 年度利润分配预案

7             2018 年度募集资金存放及实
              际使用情况的专项报告

8             关于 2019 年向金融机构申请
              授信额度及融资的议案

9             关于 2019 年为全资子公司提
              供担保额度的议案

10            关于续聘公司 2019 年度审计
              机构的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                      委托日期：       年 月 日


备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。