黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

 2021 年第三次临时股东大会


            会
            议
            资
            料

         2021.08.27




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                                                             目            录

2021 年第三次临时股东大会会议须知 .................................................................................... 3

2021 年第三次临时股东大会会议议程 .................................................................................... 4

议案一：关于公司 2020 年非公开发行股票决议有效期延期的议案 ....................................... 6

议案二：关于提请股东大会延长授权董事会办理 2020 年非公开发行股票相关事宜有效期的议
案............................................................................................................................................. 7




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           2021 年第三次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，
特制定本次股东大会须知如下：
    一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参
会人员应自觉维护会议秩序。
    二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
    三、参会股东或股东代表应在2021年8月25日上午9时—11时，下午14
时—16时到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委
托书等原件于8月27下午14:30前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公
楼办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
    四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前
应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发
言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始
后将不再安排发言。
    五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。鉴于目前
疫情期间，建议采取网络投票方式。参加网络投票的股东需按会议通知中
的具体操作程序在2021年8月27日交易时段内进行投票。现场会议采取记名
投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份
表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表、监事代表及见
证律师计票、监票。
    六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个
                                3
人进行录音、拍照及录像。



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             2021 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 8 月 27 日 14 点 30 分
网络投票系统及投票时间：
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 27 日
                          至 2021 年 8 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人：董事长方同华
四、会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况
（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比
例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
（四）审议股东大会议案：
 1. 关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案；
 2．关于提请股东大会延长授权董事会办理2020年非公开发行股票相关事
宜有效期的议案

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（五）股东发言、提问及公司方面解答问题
（六）股东对议案投票表决
（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
（八）监票人宣读表决结果
（九）律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录
等文件上签字
（十一）主持人宣布会议结束




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 议案一


                 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

    关于公司 2020 年非公开发行股票决议有效期延期的议案

各位股东、股东代表：


    公司于 2020 年 8 月 11 日、2020 年 8 月 28 日先后召开了董事会及股东

大会审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于提

请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据股

东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会办理本

次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2020 年第三次临时股东大会审

议通过之日起 12 个月内有效，即 2020 年 8 月 28 日至 2021 年 8 月 28 日。

中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具《关于核准黑龙江珍宝岛

药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号），该批

复自核准发行之日起 12 个月内有效。

    目前公司非公开发行股票工作正在积极的推进中，鉴于公司非公开发

行股票的决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，

现将公司 2020 年非公开发行股票决议的有效期延长至自前次决议有效期届

满之日起 12 个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容

不变。

    以上议案，请各位股东及股东代表审议。

                                 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

                                         二〇二一年八月二十七日

                                   6
 议案二


                  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于提请股东大会延长授权董事会办理 2020 年非公开发行股票
                       相关事宜有效期的议案

各位股东、股东代表：


    公司于 2020 年 8 月 28 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，已授权

董事会办理公司 2020 年非公开发行股票相关事宜，该授权自该次股东大会

审议通过后 12 个月内有效，即 2020 年 8 月 28 日至 2021 年 8 月 28 日。

    为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司董事会拟提请股东大

会将上述授权有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长授权有效期之外，

股东大会对董事会及董事长授权的其他内容均保持不变。

    以上议案，请各位股东及股东代表审议。




                                  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

                                         二〇二一年八月二十七日




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