证券代码：603568           证券简称：伟明环保          公告编号：临 2020-068


                   浙江伟明环保股份有限公司
           第五届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年8
月11日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年8月21日在浙江省温州市市
府路525号同人恒玖大厦16楼公司会议室以现场方式结合通讯方式召开第五届董
事会第三十四次会议。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人
员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次董事会表决通过以下事项：

    1.审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2020 年半年度报告及
摘要》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2020 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2020-070）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.审议通过《关于会计政策变更的议案》

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于会计政策变更的公
告》（公告编号：临 2020-071）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                           浙江伟明环保股份有限公司董事会
                                                            2020 年 8 月 21 日