证券代码：603568          证券简称：伟明环保       公告编号：临 2020-099



                   浙江伟明环保股份有限公司

            第五届监事会第二十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况


    浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年
11 月 23 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2020 年 11 月 25 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开第五届监事会第二十四次会议。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议由监事会主席刘习兵先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有
效。


       二、监事会会议审议情况

    经审议，本次监事会表决通过以下事项：

       1、 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并提供无息借
          款实施募投项目的议案》

    我们认为：公司本次以募集资金向全资子公司提供无息借款，并以募集资金
向永丰公司实缴注册资本，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，
没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金向全资子公司提
供85,050万元无息借款，并以募集资金向永丰公司实缴注册资本8,950万元，专项
用于实施募投项目。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于使用募集资金向全资
子公司实缴注册资本并提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：临
2020-100）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、 审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

    我们认为：公司本次使用募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东
利益的情况。同意公司实施补充流动资金项目，将补充流动资金项目对应的共计
人民币26,000.00万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动
资金。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于使用募集资金补充流
动资金的公告》（公告编号：临2020-101）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
         案》

    我们认为：为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司
在公开发行可转债完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，公司预先以自
筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体
利益。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容与程序符
合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次募
集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。同意公司本次以募集资金人民币27,308.22万元置换前期已预先
投入募投项目的自筹资金。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2020-102）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

    我们认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公
司及下属控股子公司使用合计不超过人民币65,000万元暂时闲置的募集资金投
资保本型理财产品或结构性存款，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，
符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金投资理财产品。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金投资理财产品的公告》（公告编号：临2020-103）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。




                                             浙江伟明环保股份有限公司监事会
                                                            2020 年 11 月 25 日