青岛汇金通电力设备股份有限公司
  关于非公开发行股票会后重大事项的专项说明及承诺函



中国证券监督管理委员会：


    青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公
司”）非公开发行股票项目（以下简称“本项目”、“本次非公开发行”）已于 2021
年 7 月 19 日通过贵会发行审核委员会（以下简称“发审会”）的审核。于 2021
年 7 月 20 日完成封卷工作，于 2021 年 8 月 24 日领取《关于核准青岛汇金通电
力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2711 号）。

    根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通
知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号——关于已通
过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》等相关文件的
要求，公司对自发审会日（2021 年 7 月 19 日）起至本承诺函出具日期间的会后
事项进行了逐项自查，现将公司 2021 年半年度业绩变动事项说明如下：

    一、本公司 2021 年半年度业绩发生变化情况

    （一）本公司 2021 年半年度主要经营数据变动情况和主要原因

    1、2021 年 8 月 31 日，公司披露了《2021 年半年度报告》，公司 2021 年半
年度主要经营数据变动情况如下：

                                                                   单位：万元

           项目              2021 年 1-6 月    上年同期        增减比例（%）

营业收入                          106,786.90      106,309.20             0.45

营业利润                            5,363.86        6,700.47           -19.95

归属于上市公司股东的净利润          5,198.30        5,888.37           -11.72

归属于上市公司股东的扣除非
                                    4,376.15        6,014.41           -27.24
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        2,278.06        -14,086.11      不适用


注：《2021 年半年度报告》未经审计。

    2、公司 2021 年半年度业绩有所下滑的主要原因

    发公司行人营业收入本期与上年同期基本持平，但本期公司主要原材料角
钢、钢板、圆钢和锌锭等价格大幅上涨，对公司产品成本造成了较大影响，导致
公司本期主营业务毛利较上年同期有所下降，营业利润、归属于上市公司股东的
净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降
19.95%、11.72%和 27.24%。

   （二）2021 年半年度业绩变化情况不会对本次募投项目产生重大不利影响

    本次非公开发行募集资金总额为 376,444,401.00 元，扣除发行费用后全部用
于补充流动资金，可在一定程度上解决公司因业务规模扩张而产生的营运资金需
求，缓解快速发展的资金压力，提高抗风险能力，为公司未来战略实施提供有力
支撑。同时，公司通过本次非公开发行提高直接融资比例，有助于调整资产负债
率，减少融资成本，降低经营风险，使得公司业务发展更趋稳健。

    （三）2021 年半年度业绩变化情况对公司本次非公开发行的影响

    截至本承诺函出具日，公司生产经营情况和财务状况正常，公司仍符合《公
司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施
细则》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。公司 2021 年半年度
业绩变化情况不构成本次非公开发行的实质性障碍，亦不会对本次非公开发行产
生重大不利影响。

    二、本公司关于会后重大事项的承诺

    截至本承诺函出具日，公司本次非公开发行仍符合《公司法》《证券法》《上
市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规
定的上市公司非公开发行股票的条件，公司对通过发审会审核之日至本承诺函出
具日期间发生的可能影响本次发行及对投资者做出投资决策有重大影响的会后
事项进行了自查，具体情况如下：
   1、本公司聘请的审计机构出具了标准无保留意见的《审计报告》。

   2、本公司律师出具的法律意见书及本公司保荐机构出具的专项说明中没有
影响公司发行新股的情形出现。

   3、本公司无重大违法违规行为。

   4、本公司财务状况正常，报表项目无异常变化。

   5、本公司没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。

   6、本公司的主营业务没有发生变更。

   7、本公司的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对本公司的经营管理有
重大影响的人员变化。

   8、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报文件
中披露的重大关联交易。

   9、经办本公司业务的保荐机构、主承销商、会计师和律师未受到有关部门
的处罚，未发生更换。

   10、本公司未出具盈利预测报告。

   11、本公司及本公司董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁
和股权纠纷，也不存在影响本公司发行证券的潜在纠纷。

   12、没有发生大股东占用本公司资金和侵害小股东利益的情形。

   13、没有发生影响本公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。

   14、本公司的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。

   15、本公司主要财产、股权没有出现限制性障碍。

   16、本公司不存在违反信息披露要求的事项。

   17、本公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。

   综上所述，自本项目通过发审委审核至本承诺函出具日，本公司没有发生《关
于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字
[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号——关于已通过发审会拟发行证
券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》中所述的可能影响本次发行上市
及对投资者做出投资决策有重大影响的事项。此期间本公司亦不存在影响本次非
公开发行的其他事项。

    特此承诺。




                                                        法定代表人：刘锋

                                         青岛汇金通电力设备股份有限公司

                                                          2021 年 9 月 2 日