证券代码：603578         证券简称：三星新材        公告编号：临 2021-034




                    浙江三星新材股份有限公司
             第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董
事会第二十八次会议于 2021 年 4 月 16 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，
于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨
敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<公司 2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
星新材 2021 年第一季度报告》全文及正文；在指定媒体上披露的《三星新材 2021
年第一季度报告正文》。
    特此公告。
                                         浙江三星新材股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 28 日
         备查文件
    1、三星新材第三届董事会第二十八次会议决议。