三星新材:浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告2022-07-20
证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:临 2022-060
浙江三星新材股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)第四届董
事会第十三次会议于 2022 年 7 月 14 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知,
于 2022 年 7 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人(其中 2 位董事通讯表决),公司监事及高级管理人员列
席了会议。会议由董事长杨敏先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上
披露的《三星新材关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。(公告编号:临
2022-062)。独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2022 年 7 月 20 日
备查文件
1、三星新材第四届董事会第十三次会议决议。
2、独立董事的独立意见。