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公司公告

三星新材:浙江三星新材股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告2022-07-20  

                        证券代码:603578          证券简称:三星新材        公告编号:临 2022-061




                   浙江三星新材股份有限公司
               第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)第四届监
事会第十一次会议已于 2022 年 7 月 14 日以书面送达等方式通知全体监事。会议
于 2022 年 7 月 19 日在公司会议室现场召开,本次会议由监事会主席高娟红女
士主持,会议应到监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
    监事会意见:公司使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金使
用效率,不影响公司正常经营活动。该议案履行了相应的审议程序,符合相关法
律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使
用不超过人民币 6000 万元闲置自有资金进行委托理财。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上
披露的《三星新材关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。(公告编号:临
2022-062)。

    特此公告。

                                           浙江三星新材股份有限公司监事会

                                                      2022 年 7 月 20 日
   备查文件
   1、三星新材第四届监事会第十一次会议决议。