证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2021-031
地素时尚股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 382,038,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
80.2430
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。会议由董事长马瑞敏女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司财务总监兼董事会秘书张俊先生出席了本次会议；总经理马瑞敏女士，
副总经理马丽敏女士，副总经理马姝敏女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 381,951,063 99.9771 2,400 0.0006 84,720 0.0223
2、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 381,951,063 99.9771 2,400 0.0006 84,720 0.0223
3、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 381,951,063 99.9771 2,400 0.0006 84,720 0.0223
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 381,951,063 99.9771 2,400 0.0006 84,720 0.0223
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 382,035,663 99.9993 2,400 0.0006 120 0.0001
6、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,835,663 99.9830 2,400 0.0161 120 0.0009
7、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,835,663 99.9830 2,400 0.0161 120 0.0009
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,835,663 99.9830 2,400 0.0161 120 0.0009
9、 议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 382,035,663 99.9993 2,400 0.0006 120 0.0001
10、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 376,329,896 98.5058 5,708,167 1.4941 120 0.0001
11、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 381,801,303 99.9379 2,400 0.0006 234,480 0.0615
12、 议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 381,178,805 99.7750 187,303 0.0490 672,075 0.1760
13、 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 382,035,663 99.9993 2,400 0.0006 120 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2020
5 年度利润分配 14,835,663 99.9830 2,400 0.0161 120 0.0009
预案的议案
关于公司《2021
年限制性股票
6 激励计划（草 14,835,663 99.9830 2,400 0.0161 120 0.0009
案）》及其摘要
的议案
关于公司《2021
年限制性股票
7 激励计划实施 14,835,663 99.9830 2,400 0.0161 120 0.0009
考核管理办法》
的议案
关于提请股东
大会授权董事
会办理公司限
8 14,835,663 99.9830 2,400 0.0161 120 0.0009
制性股票激励
计划相关事项
的议案
关于公司使用
部分闲置募集
9 14,835,663 99.9830 2,400 0.0161 120 0.0009
资金进行现金
管理的议案
关于公司使用
部分闲置自有
10 9,129,896 61.5297 5,708,167 38.4694 120 0.0009
资金进行现金
管理的议案
关于确认公司
董事、监事 2020
11 14,601,303 98.4035 2,400 0.0161 234,480 1.5804
年 度 薪 酬 及
2021 年度薪酬
方案的议案
关于续聘 2021
12 年度会计师事 13,978,805 94.2083 187,303 1.2623 672,075 4.5294
务所的议案
关于公司未来
三年股东分红
13 14,835,663 99.9830 2,400 0.0161 120 0.0009
回报规划的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8 为特别决议议案，已获得出席本次
股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，
涉及的关联股东为参加本次激励对象存在关联关系的股东。在对议案 6、议案 7、
议案 8 的表决中，关联股东已经回避表决。
3、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案
11、议案 12、议案 13 已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：戈侃、徐隽文
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及
表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
地素时尚股份有限公司
2021 年 6 月 1 日