证券代码：603589             证券简称：口子窖         公告编号：2019-007



                     安徽口子酒业股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2019 年 4 月 16 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2019 年 4 月 4 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事马勇先生、独立董事陈利民先生以通
讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （三）审议通过《公司 2018 年度决算方案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《公司 2019 年度预算方案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》
    拟按 2018 年末的总股本 60,000 万股为基数，向全体股东派发现金红利
90,000 万元，每 10 股派发现金红利 15.0 元（税前）。公司本年度拟不实施资
本公积金转增股本。
    独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （六）审议通过《关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。


    （七）审议通过《关于公司 2019 年度预计与关联方发生的关联交易限额的
议案》
    关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司关于 2019 年度日常关联交易的公告》。
    独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计业务承办机构的议案》
    续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计业务承
办机构，同时华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年内部控制
审计机构，聘期一年。
    独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （九）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2018 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2018
年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十）审议通过《公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （十一）审议通过《公司 2018 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2018 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （十二）审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （十三）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
    独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十四）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （十五）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2019 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （十六）审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》
    董事会决定于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （十七）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的
议案》
   独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （十八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
   独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




   特此公告。


                                         安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 18 日