证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2021-034
浙江东尼电子股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“东尼电子”或“公司”）非公开发
行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十四次会议和 2021 年第一次临时股
东大会审议通过。根据相关法律法规和规范性文件的规定以及公司实际情况，公
司于 2021 年 5 月 17 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订
<公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》，公司拟对本次非公开发行 A
股股票方案进行调整，调整募集资金总额及募投项目相关内容，主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订内容
1、修订本次发行已履行及尚
需履行的审批程序
特别提示 特别提示
2、修订募集资金总额及募投
项目相关内容
删除与“年产 1 亿对新能源软
释义 释义 包动力电池用极耳项目”相关
的释义
1、删除“（一）本次非公开发
行股票的背景”中与“年产 1
亿对新能源软包动力电池用
二、本次非公开发行的背景和 极耳项目”相关的内容
目的 2、删除“（二）本次非公开发
第一节 本次非公开 发行股 行股票的目的”中与“年产 1
票方案概要 亿对新能源软包动力电池用
极耳项目”相关的内容
修订“（十）募集资金用途”，
三、本次非公开发行方案概要 修订募集资金总额及募投项
目相关内容
预案章节 章节内容 修订内容
六、本次发行方案尚需呈报批 修订本次发行尚需履行的审
准的程序 议程序
一、本次非公开发行股票募集 修订募集资金总额及募投项
资金运用的概况 目相关内容
1、修订了“（一）年产 12 万
片碳化硅半导体材料项目”环
第二节 董事会关于 本次募 评审查意见
集资金使用的可行性分析
二、本次募集资金投资项目的 2、删除了“（二）年产 1 亿对
可行性分析 新能源软包动力电池用极耳
项目”相关内容
3、修订了“（三）补充流动资
金”总额
一、本次发行对公司业务及资
修订“（一）业务及资产整合、
第三节 董事会关于 本次发 产整合、业务变动、公司章程、
业务变动情况”中募集项目的
行对公司影响的讨论与分析 股东结构、高管人员结构影响
表述
情况
第五节 发行人利润 分配情 三、最近三年公司利润分配情 更新了 2020 年现金分红的情
况 况 况
1、更新了假设发行的股份数
量
第六节 本次非公开 发行股 一、本次非公开发行股票摊薄 2、更新了 2020 年现金分红的
票摊薄即期回报的影响分析 即期回报对公司主要财务指 实施时间
及填补措施 标的影响测算
3、更新了本次发行摊薄即期
回报对主要财务指标的影响
分析
本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日