证券代码：603595           证券简称：东尼电子        公告编号：2021-079



              浙江东尼电子股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电
子股份有限公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2021 年 11 月 26 日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监
事发出监事会会议通知；
    （三）本次会议于 2021 年 11 月 29 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织
里镇利济东路 588 号会议室召开；
    （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女
士主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
    经审核，监事会认为：
    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合
相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的
使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募投项目
的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司使用
募集资金 24,009,668.83 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日
披露的《东尼电子关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》
（公告编号：2021-081）。
    本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。


    （二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现
金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意使用不超过
20,000 万元（含 20,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日
披露的《东尼电子关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：
2021-082）。
    本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。


    特此公告。


                                        浙江东尼电子股份有限公司监事会
                                                       2021 年 11 月 30 日