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公司公告

东尼电子:东尼电子第三届监事会第十三次会议决议公告2023-04-29  

                        证券代码:603595           证券简称:东尼电子         公告编号:2023-028



               浙江东尼电子股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    (一)浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
三次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼
电子股份有限公司章程》的有关规定;
    (二)公司于 2023 年 4 月 25 日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事
发出监事会会议通知;
    (三)本次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里
镇利济东路 588 号会议室召开;
    (四)本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,本次会议由杨利群女
士主持。


    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    经审核,监事会认为:
    1、2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定;
    2、2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经
营管理和财务状况,我们同意 2023 年第一季度报告的内容;
    3、2023 年第一季度报告所披露信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,在提出本意见前,公司董事、监事和高级管理人
员未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》同
日披露的《东尼电子 2023 年第一季度报告》。
    本项议案的表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。


       (二)审议通过《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》
    经审核,监事会认为:
    公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际
情况,董事会审核决策程序合法,依据充分,同意本次计提资产减值准备的议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》同
日披露的《东尼电子关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的公告》 公告编号:
2023-029)。
    本项议案的表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。


       (三)审议通过《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》同
日披露的《东尼电子关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告》 公告编号:
2023-030)。
    本项议案的表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。


    特此公告。


                                          浙江东尼电子股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 29 日