证券代码：603598        证券简称：引力传媒        公告编号：2020-011



                   引力传媒股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第
二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    （二）公司于2020年1月31日以书面方式向全体董事发出会议通知。
    （三）本次会议于2020年2月2日以现场和通讯相结合形式召开。
    （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
    （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于取消公司2020年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于目前防治“新型冠状病毒”的特殊情况，公司根据国务院办公厅《关于
延长2020年春节假期的通知》、中国证券监督管理委员会《关于做好新型冠状病
毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》及北京市人民政府《关于在新型冠状病毒感
染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》精神，为做好新型冠状病
毒感染的肺炎疫情防控工作，阻断疫情传播，切实保障全体股东或股东代表的生
命安全和身体健康，公司董事会决定取消原定于2020年2月5日在北京市朝阳区西
大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层召开的本次股东大会。
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
    特此公告。
                                             引力传媒股份有限公司董事会
                                                        2020 年 2 月 3 日