引力传媒：引力传媒：2020年年度股东大会会议资料2021-05-14
引力传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料封面
引力传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
2021 年 5 月 20 日
引力传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
目 录
会议须知 ................................................................................................................................................ 2
会议议程 ................................................................................................................................................ 3
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ....................................................................... 5
议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ..................................................................... 11
议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ......................................................................... 13
议案四：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 ..................................................................... 14
议案五：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 ......................................................................... 15
议案六：关于公司计提商誉减值准备的议案 ................................................................................... 16
议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案 ................................................................................... 17
议案八：关于申请综合授信额度的议案........................................................................................... 18
议案九：关于公司与全资子公司申请综合授信互相提供担保的议案 ........................................... 19
议案十：关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案 ......................................................................... 20
议案十一：关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案 ..................................................................... 21
议案十二：关于减少公司注册资本的议案....................................................................................... 22
议案十三：关于修改《公司章程》的议案....................................................................................... 23
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引力传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股
东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大
会的全体人员遵照执行。
一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次
股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。
二、本次股东大会设立会务组，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
四、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东
或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享
有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第1次投票结果为准。
五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主
持人的同意后发言。
六、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损
害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好或调至静音状态。谢绝
个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查
处。
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2021 年 5 月 20 日
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会议议程
一、 会议召开时间：2021 年 5 月 20 日下午 14：30
二、 现场会议地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层公司会议
室
三、 网络投票时间：2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交
易系统投票平台），2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00（互联网投票平台）
四、 会议召集人：董事会
五、 会议主持人：董事长 罗衍记先生
六、 出席会议人员：
1、 股权登记日 2021 年 5 月 14 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本
人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内
参加网络投票。
2、 公司董事、监事和高级管理人员。
3、 公司聘请的律师。
4、 其他人员。
七、 现场会议安排：
1、参会股东或股东代理人、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代
表签到；
2、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，并
登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
3、会议主持人宣布会议开始；
4、主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议
题的审议阶段；
5、审议事项：
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
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引力传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案四：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
议案五：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
议案六：关于公司计提商誉减值准备的议案
议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案
议案八：关于申请综合授信额度的议案
议案九：关于公司与全资子公司申请综合授信互相提供担保的议案
议案十：关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案
议案十一：关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案
议案十二：关于减少公司注册资本的议案
议案十三：关于修改《公司章程》的议案
6、董事及高管人员解答股东提问；
7、推举两名股东代理人参加计票和监票。
8、股东及股东代理人对上述议案进行表决并填写投票表决书；
9、休会，由现场见证律师、两名股东代理人和公司一名监事代表共同计票、
监票；
10、监票人宣读会议各项议案现场审议及表决结果；
11、等待网络投票结果，汇总现场和网络投票表决情况；
12、主持人宣读股东大会决议；
13、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；
14、签署会议决议和会议记录；
15、主持人致结束语并宣布大会结束。
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议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2020 年度公司董事会工作报告如下，请审议：
一、2020 年经营情况回顾
2020 年中国广告市场经历了“前低后高”的走势，上半年受新冠疫情和中美贸
易摩擦的冲击，经济增速承压，广告市场受到影响，下半年随着中国经济快速复苏，
广告市场逐步回暖，呈现边际改善的特点。“疫情”之下，线上消费增速和占比持续
提高，推动了短视频与直播带货的飞速增长。面对行业整体出现的危与机，公司深
耕品牌营销业务的同时，加速发展效果营销、红人营销与电商综合服务等顺应市场
形势的新业务，新老业务在客户资源共享、内容创意输出、营销平台整合等方面具
备强协同效应，共同打造了从创意、设计、传播策略、媒介分发、产品销售到生意
增长的全域营销与全链路的商业服务体系。
为健全公司激励机制，推动公司长期持续稳健发展，公司于 2021 年 1 月筹划
了针对公司董事、高管和核心骨干人员的股权激励计划，并根据重点业务的实际需
求，扩大专业人才的招聘。截至 2021 年 4 月，公司已完成针对 76 人的股票期权激
励计划，授予的股票期权数量占公告日公司股本总额的 2.51%。
（一）经营成果
2020 年度，公司实现营业总收入 559,616.67 万元，同比增长 86.55%；实现营
业利润 7,784.95 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 10,213.86 万元；实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,813.69 万元，同比实现扭亏
为盈。公司的业务结构中，品牌营销（传统媒体）业务占比继续下降至 10.94%，数
字营销业务占比进一步提升至 88.95%，业务数字化程度进一步提升。
（二）业务发展情况
1、品牌营销
公司 2020 年服务客户数量持续增长，老客户合作体量持续增加，尤其是与网
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服、 新国货、新消费类品牌的合作深度进一步提升，促进了公司原有业务的大幅增
长。2020 年，公司在内容营销领域标杆案例层出，行业地位凸显，如：帮助“支付
宝”和“小米”在《这就是街舞 3》中、帮助“京东”在《做家务的男人 2》中、帮
助“腾讯互娱”在《潮流合伙人》中完成内容创意植入营销；帮助“唯品会”在《哈
哈哈哈哈》、《极限挑战》、《认真的嘎嘎们》、《三十而已》等长视频内容中完成内容
创意植入营销；帮助“完美日记”围绕线上垂类 APP 以及线下重点媒体资源进行全
域流量的品牌价值传播；帮助“敷尔佳”在《密室大逃脱》、《妻子的浪漫旅行 4》、
《中餐厅》等长视频内容中完成内容创意植入营销等。
2、效果营销
截止 2020 年底，公司效果团队已经组建了百人团队的完整服务架构，构建了
销售、运营、短视频工场、媒介、服务五大体系，累计出品效果短视频广告原创内
容近 1.7 万条。累计服务 200 多家客户，包括快手、完美日记、水滴保、同程艺龙、
高途课堂、美尚等，涵盖金融保险、网服、在线教育、彩妆等行业。
3、红人营销与电商综合服务
公司抓住抖音、快手、 B 站、视频号等平台快速发展的红利期，利用公司在内
容创意、客户资源、营销能力等强大优势，快速切入红人营销与内容电商业务， 2020
年公司在北京、杭州、济南三地建立了红人营销与内容电商的百人团队，已完成了
新媒体与内容电商全产业链服务能力建设，包括红人孵化、内容创意、红人营销、
直播电商、供应链搭建等；私域流量建设方面，公司紧抓垂类细分领域赛道，快速
形成了覆盖泛娱乐、美妆、汽车、测评、萌宠等垂类的红人矩阵，截至 2020 年底公
司全网粉丝总量超 1.5 亿，公司自主孵化和签约的网红、达人、明星艺人、电视台
主持人合计超百人，其中自孵化账号“老实人小黑”全网粉丝量超 400 万。公司在
短视频生产与分发上，具备每月近 5000 条短视频的创意制作与分发能力，快速构
建完整的内容电商生态闭环。
2020 年公司直播电商业务屡创佳绩，逐步树立行业地位。2020 年“双 11”期
间，公司 MCN 机构入围抖音达人服务排行周榜 TOP10。11 月 6 日，公司签约明星陈
志朋单日直播带货 GMV 突破 2200 万，跻身当日抖音带货榜前三，并成为抖音双 11
宠粉节 TOP10 明星。11 月 8 日，公司签约明星邓莎直播带货 GMV 超 960 万，位列当
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日抖音达人带货榜第 8 名。
公司在孵化与签约红人和艺人的同时，强化自身供应链能力建设，将原有的广
告营销客户资源逐渐转变为公司供应链资源。截止目前，公司累计内容电商带货销
售商品种类近 1000 个 SKU，涉及品牌包括中国黄金、喜钻、敷尔佳、薇诺娜、水星
家纺、周黑鸭等知名品牌。同时，与国内头部快消、美妆等多家知名品牌企业进行
独家供应链合作，目前公司已完成包括敷尔佳、仁和集团等品牌在内的 30 余个 SKU
围绕抖音平台的独家供应链签约合作，未来将逐步拓展到快手、小红书等其他平台，
进一步增强了公司在内容电商领域的市场地位。随着公司独家供应链资源的丰富，
公司将组建自有网红带货+外部合作网红分销的全平台销售网络，打造特色的直播
电商业务模式，支撑公司内容电商业务快速发展。
公司致力于为客户提供面向电商的全面数据化营销策略解决方案，从多维度数
据洞察与运营服务帮助客户完成生意经营决策、营销预算决策、客群运营决策以及
生意增长目标，公司电商运营持续得到客户和电商平台的认可，2020 年 12 月 23 日，
公司获得了阿里妈妈全域数智营销的“超级营销伙伴”殊荣。围绕电商的数据化的
服务能力更是促使公司从“品效合一”服务能力升级为“品、效、销”三者合一，
进一步提升公司全域与全链路的消费赋能能力。
二、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
公司 2020 年共召开 8 次董事会，各董事会成员依照公司法、公司章程赋予的
权力义务审议并通过了下述所列相关议案：
召开时间 会议名称 表决内容
第三届董事会第 1、《关于变更年审会计师事务所的议案》
2020.1.13
二十二次会议 2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第
2020.2.2 1、《关于取消公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
二十三次会议
第三届董事会第 1、 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2020.2.25
二十四次会议 2、 《关于公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿三）的议案》
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3、 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
（一）《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》
（二）《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
（三）《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
（四）《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
（五）《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
（六）《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
（七）《关于上海致趣广告有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》
（八）《关于珠海视通超然文化传媒有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况及
要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
第三届董事会第 （九）《关于公司计提商誉减值准备的议案》
2020.4.29
二十五次会议 （十）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
（十一）《关于申请综合授信额度的议案》
（十二）《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
（十三）《关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案》
（十四）《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》
（十五）《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》
（十六）《关于聘任董事会秘书的议案》
（十七）《关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》
（十八）《关于 2020 年第一季度报告的议案》
（十九）《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》
（一）《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》
第三届董事会第 （二）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票
2020.5.26
二十六次会议 相关事宜有效期的议案》
（三）《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
（一）《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
第三届董事会第 （二）《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助的议案》
2020.8.17
二十七次会议 （三）《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户并授权董事长签署监管协
议的议案》
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第三届董事会第
2020.10.30 （一）《关于公司 2020 年三季度报告的议案》
二十八次会议
（一）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
（二）《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管理办法>的议案》
（三）《关于为机构或媒体平台提供反担保的议案》
（四）《关于<引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
第三届董事会第
2020.12.31 （五）《关于<引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施管理办
二十九次会议
法>的议案》
（六）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议
案》
（七）《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助的议案》
（八）《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会认真执行了股东大会的各项决议。
3、董事会下设专门委员会工作情况汇报
2020 年，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会严格按照相关议事规则开展各项工作，针对涉及事项单独召开专项会议，并
在相关董事会上发表了委员会独立意见，促进了公司董事会规范运作水平不断提高。
三、经营计划
1、紧紧围绕消费赋能，大力发展红人营销与电商综合服务业务,
2021 年，公司将加大红人营销与电商综合服务业务的开拓，深化与字节跳动、
快手、小红书等新兴平台合作，进一步扩大红人矩阵和私域流量池、增强与供应链
合作伙伴的合作深度。公司红人营销与电商综合服务业务的重心已由红人带货转移
到围绕短视频及电商等平台的为客户提供内容电商运营服务与电商数据服务等，进
一步提升公司全域与全链路消费赋能的服务能力与效率，提升客户合作深度与广度，
增强公司盈利能力。
2、强化数据资产的挖掘、沉淀与应用能力，构建全域数据生态
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数据与技术的深度应用推动广告营销的精准性与转化率不断提升，2021 年，公
司将进一步强化自身数据能力建设并跳脱单一平台、单一场景的局限探索跨媒介、
跨场景的营销数据链路的打通，提升多元化数据融合。一方面，加快原有营销数据
的沉淀；另一方面，通过与拥有核心数据资源的平台如阿里、腾讯、字节跳动等进
行深度合作，加大公司数据挖掘、整合、分析、应用等能力。
3、积极探索营销云与 SaaS 平台建设，打造跨平台的智能营销与供应链管理体
系
2021 年，公司将积极探索营销云与 SaaS 平台建设，将公司核心业务纳入统一
的平台中，实现全业务流程的数字化、模块化和智能化。通过打破数据孤岛，实现
数据相通，形成覆盖用户洞察、创意生成、渠道投放、红人管理、供应链管理、效
果分析等全流程的一站式智能营销与供应链管理服务，实现现有业务的数字化、智
能化升级。
4、探索海外营销业务
伴随着国内媒体平台全球化的深入和本土品牌业务出海需求增加，如字节跳动
全球化业务的发展，公司拟探索建立海外服务能力，追踪客户的出海业务需求，开
展国际营销业务和内容出海业务。
5、提升管理效率，优化人才结构
公司进一步加强目标管理、绩效管理、激励约束机制、成本预算管理、信息化
平台建设，不断降低经营成本，提高运营效率；科学统筹资金管理和提升资金使用
效益；强化风险控制，防范经营风险。
随着消费群体的年轻化，品牌传播方式的加速演进和革新，广告从业人员的年
轻化成为必然趋势。公司将继续优化人才结构，加快 90 后、95 后人才储备，加强
学习型组织的建设，提高人员专业化能力，形成良性健全的人才培养、晋升机制，
不断提升公司创新能力。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2020 年度公司监事会工作报告如下，请审议：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公
司监事会监事严格遵守相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工
作，对公司依法运作情况和公司监事、高级管理人员履职情况进行监督， 维护公司
及股东的合法权益，为企业规范运作和发展起到了积极作用。
一、监事会工作情况
2020 年监事会共召开 7 次会议，情况如下：
召开时间 会议名称 表决内容
第三届监事会第
2020.1.13 1、《关于变更年审会计师事务所的议案》
十七次会议
1、 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
第三届监事会第
2020.2.25 2、 《关于公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿三）
十八次会议
的议案》
1、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
4、《关于公司计提商誉减值准备的议案》
5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
第三届监事会第 6、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
2020.4.29
十九次会议 7、《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于申请综合授信额度的议案》
10、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
11、《关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案》
12、《关于 2020 年第一季度报告的议案》
1、《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议
第三届监事会第 案》
2020.5.26
二十次会议 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次
非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
1、《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
第三届监事会第
2020.8.17 2、《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户并授权董
二十一次会议
事长签署监管协议的议案》
11
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第三届监事会第
2020.10.30 1、《关于公司 2020 年三季度报告的议案》
二十二次会议
1、《关于公司监事会换届选举的议案》
2、《关于为机构或媒体平台提供反担保的议案》
第三届监事会第 3、关于《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计
2020.12.31
二十三次会议 划（草案）》及其摘要的议案
4、关于《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》的议案
二、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规赋
予的职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决
议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，监事会认为，本年
度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部
控制制度逐步健全完善，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的
制衡机制。本年度内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法
规、公司章程或损坏公司利益的行为。
三、检查公司财务情况
公司监事会通过听取公司管理人员的汇报、审议公司定期报告，审查会计师事
务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行检查、监督。报告期内，公司财
务报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求，能够真实、准确、完整地反映公
司的财务状况和经营成果。
四、 监事会发现公司存在风险的说明
报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、董事、高级管理人员执行
职务情况等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、
《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发
生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
本公司 2020 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并被出具了标准无保留意见的审计报告。引力传媒 2020 年度财务报表按照《企业
会计准则》编制，在所有重大方面公允反映了引力传媒 2020 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2020 年度公司的经营成果及现金流量情况。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现营业总
收入 559,616.67 万元，同比增长 86.55%；实现营业利润 7,784.95 万元；实现归属
于上市公司股东的净利润 10,213.86 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 1,813.69 万元，同比实现扭亏为盈。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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2021 年 5 月 20 日
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议案四：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会及上海证券交易所对年度报告的编制及披露要求,公司编制了
2020 年年度报告全文及其摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站发布的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案五：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
根据经审计的 2020 年度财务报告，结合公司资产负债率及经营性现金流等状
况，按照《公司法》、《公司章程》有关利润分配的相关规定，公司拟定的 2020 年度
利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案六：关于公司计提商誉减值准备的议案
各位股东及股东代理人：
上海致趣主要业务为移动端 APP 流量商业化，累计合作 200 多个垂类头部
APP，如：网易云音乐、酷狗音乐、知乎、豆瓣、携程、滴滴、高德等；合作客户
主要系国际 4A 公司和国际品牌公司，如群邑、Burberry、Chanel、宝马、雀巢、
兰蔻、NIKE、百胜集团、联合利华、宝洁等客户，常年保持稳定合作。2020 年受
疫情影响，线下商业低迷，国际品牌商缩减移动端 APP 品牌广告预算或延迟广告
投放；再有，某独家合作 APP 由于发展战略和经营策略调整，2020 年未对市场开
展全面独家合作，由内部自建团队开展商业化运营，某些新增独家合作 APP 处于
磨合期，导致上海致趣主营业务利润规模下滑，未达成承诺业绩。
2020 年度，上海致趣实现扣除非经常性损益的净利润为 3,984.59 万元，未实
现 2020 年度的业绩承诺，完成率为 57.65%。根据上海致趣 2020 年度与以往年度
的经营情况对比，经营业绩出现大幅波动，出于谨慎性考虑，公司聘请了评估机
构对上海致趣与商誉相关资产组可收回金额进行了评估。
根据中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字［2021］第 1199 号”
《资产评估报告》，2020 年计提商誉减值金额为 4,610.64 万元。
详细内容见公司 2021 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟聘请信永中和会计师事务所为本公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，
审计服务费用由双方根据审计工作量协商确定。详细内容见公司 2021 年 4 月 29 日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案八：关于申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司及公司全资子公司向商业银行
等金融机构申请总额不超过 8 亿元的综合授信额度，并为该额度提供信用担保或以
总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物提供质押，同时提请股东大会授权公司
董事会在前述额度范围内对授权期内发生的综合授信事项进行审议及表决，授权董
事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的综合授信事项进行商谈、签
批及签署相关协议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案九：关于公司与全资子公司申请综合授信互相提供担保的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、天
津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通等 6 家全资子公司向商业银行等金融机构
申请综合授信提供总额不超过 5 亿元人民币的担保或以总额不超过 5 亿元的应收账
款或其他等价物提供质押；同时，上述 6 家子公司可为公司向商业银行等金融机构
申请综合授信提供总额不超过 3 亿元人民币的担保或以总额不超过 3 亿元的应收账
款或其他等价物提供质押。同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度
范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权
期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大
会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额
度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司根据业务需要，在前述
额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案十：关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
目前公司董事共 7 人，分别是董事罗衍记先生、李浩先生、王晓颖女士、潘欣
欣女士、独立董事卢闯先生、郭秀华女士、郎劲松女士。
1、独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2021 年度津贴标准为
14 万元（含税）/年。
2、非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其 2020
年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，
确定非独立董事的薪酬。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案十一：关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
目前公司监事为 3 人，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 1 名。
2021 年将根据监事成员在公司担任的具体管理职务，在其 2020 年度薪酬的基
础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事的绩效考核结果，确定监事的
薪酬。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案十二：关于减少公司注册资本的议案
各位股东及股东代理人：
按照公司 2016 年限制性股票激励计划相关规定，公司本次回购注销已授予但
尚未解除限售的全部限制性股票 276.01 万股，本次回购注销完成后，公司总股本
将由 27062.30 万股减至 26786.29 万股，公司注册资本也相应由 27062.30 万元减
少为 26786.29 万元。并授权公司按照相关法律法规的要求进行减资并授权董事会
办理工商变更登记手续。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案十三：关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
由于公司将回购注销 2016 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票，公司
总股本将减少，公司拟对公司章程部分条款进行修改，具体修改内容请参见公司于
2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公
司章程>的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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