安徽广信农化股份有限公司独立董事

        关于第五届董事会第二会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等
有关规定，作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们
参加了公司第五届董事会第二次会议，本着实事求是的态度对公司第五届董事会
第二次会议的相关事项发表独立意见如下：
    一、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
的独立意见
    经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项
权益回购注销的规定。
    因 4 名激励对象离职不再具备激励资格，同意回购并注销该激励对象已授
予但尚未解除限售合计 8.5 万股限制性股票，回购价格为 9.57 元/股加银行同期
定期存款利息，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求
继续执行。

    作为公司独立董事，我们一致同意回购注销上述 4 人已获授但尚未解除限售
的 8.5 万股限制性股票。

    二、关于修改《公司章程》部分条款事项的独立意见

    本次《公司章程》修改符合《公司法》等法律法规、规范性文件及相关监管
要求，符合公司实际发展现状，我们同意此次章程修改内容，并同意将其提交股
东大会审议。




                                         独立董事：王韧、祝传颂、吴成颂
                                                        2021 年 9 月 29 日