安徽广信农化股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会资料




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        二○二一年九月
                       安徽广信农化股份有限公司

                2021 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 10 月 15 日下午 14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，
3:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：
    一、主持人宣布会议开始
    二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
    三、审议会议议题
    1、听取并审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》；
    2、听取并审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
    四、股东代表发言、公司领导回答股东提问
    五、现场投票表决
    六、宣读现场表决结果
    七、休会，等待网络表决结果
    八、宣读本次股东大会决议
    九、宣读本次股东大会法律意见书
    十、签署股东大会决议和会议记录
    十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案 1：                安徽广信农化股份有限公司

    关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案


各位股东及股东代表：
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，因 4 名激励对象离职不再具备激励资格，同意回购并注销该激
励对象已授予但尚未解除限售合计 8.5 万股限制性股票，回购价格为 9.57 元/股；
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
    本议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通
过，请各位股东及股东代表予以审议。
议案 2：               安徽广信农化股份有限公司

                   关于修订<公司章程>部分条款的议案
各位股东及股东代表：
    鉴于公司对已离职的激励对象所获授尚未解除限售的 85,000 股限制性股票进
行回购注销，公司总股本将从 464,649,135 股变更为 464,564,135 股，注册资本
将由 464,649,135 元变更为 464,564,135 元。
    公司根据上述限制性股票回购事项及《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》对《公司章程》相关条款进行修订。内容详见《安徽广信农化股
份有限公司章程（2021 年 9 月修订）》。董事会同意《公司章程》相关条款的修订，
并提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理《公司章程》
相关条款修订的登记备案事项等。
    本议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通
过，请各位股东及股东代表予以审议。




                                             安徽广信农化股份有限公司董事会
                                                           2021 年 9 月 29 日