广信股份：2021年第三次临时股东大会法律意见书2021-10-18
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于安徽广信农化股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽广信农化股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受安徽广信农化股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2021年10月15
日在安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室召开的2021年第三次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《安徽广信农化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，
出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2021年9月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于召开公司2021年第三次临时股东大会具体安排的议案》，并于2021年9月30日公
告发出了《安徽广信农化股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通
知》。经核查，本次股东大会通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、会
议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系
电话等事项。
公司本次股东大会现场会议于2021年10月15日14:00在安徽省广德县新杭镇
彭村村广信总部大楼3楼会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票
平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东大会
召开当日的9:15-15:00。
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经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关
规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1．出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 9
名，代表股份 205,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 44.31%。除前述股东、
股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董
事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合
法有效。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统
投票平台和互联网投票平台进行认证，本所律师无法对参加网络投票的股东资格
进行确认。
3．本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议通过了如下议案：
1．《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
2．《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票及网络投票
方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程
序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表
决通过，表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会
议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程
序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
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