证券代码：603599        股票简称：广信股份          编号：临 2022-032

                     安徽广信农化股份有限公司

                第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2022 年 7 月 25 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
    公司全体董事审议并通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》：公司
为加快拓展国外地区的市场，加大海外产品登记力度，提升国际市场的市场参与
度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，提升公司的整体竞争力和盈利能力，以
自有资金投资 1,000 万美元在美国内华达州境内设立境外子公司“广信英飞特有
限公司（AGX INFINITENESS CORPORATION）”。本次对外投资获董事会通过后，
经决议由董事会授权公司经营层办理相关后续事宜（详见公告：临 2022-033）。
    此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、报备文件
    关于公司第五届董事会第七次会议决议。


    特此公告




                                          安徽广信农化股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 26 日