证券代码：603600          股票简称：永艺股份        公告编号：2022-052



                       永艺家具股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2022
年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于
2022 年 8 月 16 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的
召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
    （一） 审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-054。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《永艺家具股份有限公司前次募
集资金使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永
艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》 公告编号：2022-055）
及《永艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-056。


    特此公告。


                                              永艺家具股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 30 日