证券代码：603606    证券简称：东方电缆    公告编号：2018-040



              宁波东方电缆股份有限公司
           第四届董事会第17次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


    宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第17次会议于2018年9月13日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路

968号）召开，本次会议通知于2018年9月6日以通讯方式送达各位董

事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加董事9人，实

际参加会议董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公

司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会

议审议通过了三项议案。

二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于全资子公司拟转让部分闲置土地使用权的

议案》；

    表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事夏崇耀、袁

黎雨、夏峰、乐君杰、柯军回避表决。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于全资子公司拟

转让部分闲置土地使用权的公告》，公告编号：2018-042。

    2、审议通过了《关于拟投资设立海洋工程控股子公司的议案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于拟投

资设立海洋工程控股子公司的公告》，公告编号：2018-043。

    3、审议通过了《关于在广东阳江拟投资设立全资子公司的议案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于在广

东阳江拟投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2018-044。



    特此公告。




                                     宁波东方电缆股份有限公司

                                         二零一八年九月十三日