证券代码：603606         证券简称：东方电缆     公告编号：2018-066

                   宁波东方电缆股份有限公司
           2018 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 28 日


(二) 股东大会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北

   仑区江南东路 968 号）


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              286,686,395

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              56.9774



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长夏崇耀先生主持。
    会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合
《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书乐君杰先生出席了会议；除董事外公司部分高级管理人员列席了
   本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于拟投资建设“高端海洋能源装备电缆系统项目”并签订对外

   投资协议的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数           比例    票数          比例     票数          比例

                                  （%）              （%）                     （%）

       A股       286,661,895 99.9914       24,500        0.0086          0      0.0000



2、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                      弃权

                    票数          比例（%） 票数     比例（%） 票数           比例（%）
       A股         286,661,895           99.9914     24,500            0.0086          0        0.0000



3、 议案名称：关于拟终止浙江定海工业园区“高等级海洋装备电缆及海洋特种

     电缆产业基地”项目的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                         反对                       弃权

                        票数             比例        票数          比例         票数          比例

                                      （%）                     （%）                        （%）

       A股        286,686,395 100.0000                      0      0.0000              0      0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                    同意                      反对                     弃权
序号
                               票数       比例（%）         票数        比例   票数           比例
                                                                        （%）                 （%）
1       《关于拟投资           42,263,          99.9420   24,500        0.0580     0          0.0000
        建设“高端海洋             900
        能源装备电缆
        系统项目”并签
        订对外投资协
        议的议案》
2       《关于变更募           42,263,          99.9420   24,500         0.0580         0     0.0000
        集资金投资项               900
        目的议案》
3       《关于拟终止           42,288,      100.0000               0     0.0000         0     0.0000
        浙江定海工业               400
        园区“高等级海
        洋装备电缆及
        海洋特种电缆
        产业基地”项目
        的议案》
(三)      关于议案表决的有关情况说明

上述议案属于普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：余飞涛、许洲波

2、 律师见证结论意见：


       公司 2018 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章

程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。




四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                宁波东方电缆股份有限公司
                                                        2018 年 12 月 29 日