证券代码：603606     证券简称：东方电缆     公告编号：2019-029



                 宁波东方电缆股份有限公司
          第四届董事会第23次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第23次会议于2019年8月6日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路

968号）召开，本次会议通知于2019年7月26日以通讯方式送达各位董

事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加董事9人，实

际参加会议董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公

司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会

议审议通过了三项议案。

二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》；

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    详见上交所网站 www.sse.com.cn《2019 年半年度报告全文》及

《2019 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情

况专项报告的议案》；

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司

2019年半年度募集资金存放与使用情况的公告》，公告编号：2019-031。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政

策变更的公告》，公告编号：2019-032。




    特此公告。




                                    宁波东方电缆股份有限公司

                                            二零一九年八月六日