证券代码：603606        证券简称：东方电缆   公告编号：2022-029



                 宁波东方电缆股份有限公司
             第五届董事会第22次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

  别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第22次会议于2022年4月22日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路

968号）以现场会议的方式召开，本次会议通知于2022年4月12日以通

讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应

参加表决的董事8人，实际参与表决董事8人。本次董事会会议的召开

符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人

员列席了会议。本次会议审议通过三项议案：

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2022 年第一季度报告》；

    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年第一季度报

告》。

    （二）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
   表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

   详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于开展外汇套期保

值业务的公告》，公告编号：2022-031。

    （三）审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》；

   表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《外汇套期保值业务

管理制度》。



    特此公告。

                             宁波东方电缆股份有限公司董事会

                                       二O二二年四月二十二日