证券代码：603606     证券简称：东方电缆    公告编号：2022-046



              宁波东方电缆股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告

      本公司董事会、监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

 承担个别及连带责任。


    宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、

监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股

票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作。

    公司于2022年8月5日召开第五届董事会第24次会议和第五届监

事会第22次会议，分别审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独

立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人

的议案》及《关于提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》，

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

    一、董事会换届选举

    根据相关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董

事3名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司董事会提名委员会审核，推举夏崇耀先生、夏峰先生、乐君杰

先生、柯军先生、夏善忠先生、潘矗直先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人；推举阎孟昆先生、刘艳森女士、周静尧先生为公司第

六届董事会独立董事候选人（其中刘艳森女士为会计专业人士）。各

候选人简历详见《宁波东方电缆股份有限公司第六届董事会董事候选

人简历》。

    上述非独立董事候选人及独立董事候选人均具备《中华人民共和

国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规

范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非

独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩

戒或公开谴责。公司本次提名的第六届董事会董事候选人均已作出书

面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完

整，并保证当选后切实履行董事职责。

    本次推举的独立董事候选人阎孟昆先生、刘艳森女士、周静尧先

生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，以上独立董事候选

人已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交

股东大会审议。

    二、独立董事意见

    1、公司第六届董事会候选人的提名程序符合《公司章程》及相

关法律法规的规定，合法有效。

    2、候选人的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方

面均符合公司非独立董事、独立董事的任职要求，不存在《公司法》

及《公司章程》 等规定的不得任职的情形。

    3、同意上述董事候选人的提名并提交公司2022年第一次临时股
东大会审议。

    公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会将

继续履行职责。

    三、监事会换届选举

    公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经

公司控股股东宁波东方集团有限公司（持有公司31.63%股份）及公司

第五届监事会推荐，监事会同意推选胡伯惠先生、陈虹女士为公司第

六届监事会非职工监事候选人。职工代表监事江雪微女士由公司第十

一届职工代表大会第1次会议选举产生。职工代表监事将与经公司

2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司

第六届监事会。

    上述职工代表监事及非职工代表监事候选人均不存在《公司法》

《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交

易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

    公司第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保

监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第五届

监事会按照相关规定履行职责。

    特此公告。



                                   宁波东方电缆股份有限公司

                                             二O二二年八月五日