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公司公告

东方电缆:东方电缆2022年年度股东大会决议公告2023-04-01  

                        证券代码:603606            证券简称:东方电缆     公告编号:2023-015


                    宁波东方电缆股份有限公司
                  2022 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2023 年 3 月 31 日


(二)      股东大会召开的地点:宁波东方电缆股份有限公司会议室(宁波市中山

   东路 1800 号国华金融中心 49-50F)


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         63

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                353,296,129

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                51.3724



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司
董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关定。本次会议所做的决议合法、有
效。



(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书乐君杰先生出席了会议,公司高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2022 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

       A股      352,475,468 99.7677           13,642    0.0038      807,019    0.2285




2、 议案名称:2022 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

    A股       352,474,168 99.7673             14,942    0.0042      807,019    0.2285




3、 议案名称:2022 年年度报告全文及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

    A股       352,474,168 99.7673             14,942    0.0042      807,019    0.2285




4、 议案名称:2022 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

    A股       352,474,168 99.7673             14,942    0.0042      807,019    0.2285




5、 议案名称:2023 年度财务预算报告
   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                          反对                     弃权

                票数          比例(%)       票数           比例      票数          比例

                                                             (%)                   (%)

   A股       341,022,478 96.5259 11,500,632                 3.2552    773,019    0.2189



6、 议案名称:2022 年度利润分配方案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                    弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                             (%)                   (%)

    A股        352,487,168 99.7710            35,942        0.0101    773,019    0.2189




7、 议案名称:关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                          反对                     弃权

                票数          比例(%)       票数            比例     票数          比例

                                                             (%)                   (%)

   A股       340,184,625 96.2888 13,109,204                  3.7105     2,300    0.0007
8、 议案名称:公司独立董事 2022 年度述职报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

       A股      352,474,168 99.7673           13,642    0.0038      808,319    0.2289



9、 议案名称:关于开展 2023 年度原材料期货套期保值业务的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

       A股      352,509,468 99.7773           13,642    0.0038      773,019    0.2189



10、     议案名称:关于开展外汇套期保值业务的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

       A股      352,509,468 99.7773           13,642    0.0038      773,019    0.2189
11、     议案名称:关于 2021 年度 OIMS 奖励基金运用方案(第一期)的议案

    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                同意                      反对                     弃权

                     票数          比例(%)   票数          比例       票数          比例

                                                             (%)                    (%)

       A股      352,490,868 99.7720            30,942    0.0087      774,319      0.2193




12、     议案名称:关于调整全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建设方

     案的议案

    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                同意                      反对                     弃权

                     票数          比例(%)   票数          比例       票数          比例

                                                             (%)                    (%)

       A股      352,509,468 99.7773            13,642    0.0038      773,019      0.2189




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案     议案名称          同意                       反对                        弃权
序号                  票数     比例(%)         票数   比例(%)         票数           比例
                                                                                        (%)
1       2022 年 度    81,584,2       99.0041    13,642         0.0165    807,019        0.9794
        董事会工作          94
        报告
2    2022 年 度   81,582,9   99.0025   14,942    0.0181   807,019   0.9794
     监事会工作         94
     报告
3    2022 年 年   81,582,9   99.0025   14,942    0.0181   807,019   0.9794
     度报告全文         94
     及摘要
4    2022 年 度   81,582,9   99.0025   14,942    0.0181   807,019   0.9794
     财务决算报         94
     告
5    2023 年 度   70,131,3   85.1056   11,500   13.9562   773,019   0.9382
     财务预算报         04               ,632
     告
6    2022 年 度   81,595,9   99.0183   35,942    0.0436   773,019   0.9381
     利润分配方         94
     案
7    关于续聘公   69,293,4   84.0889   13,109   15.9082     2,300   0.0029
     司 2023 年         51               ,204
     度审计机构
     的议案
8    公司独立董   81,582,9   99.0025   13,642    0.0165   808,319   0.9810
     事 2022 年         94
     度述职报告
9    关于开展     81,618,2   99.0453   13,642    0.0165   773,019   0.9382
     2023 年 度         94
     原材料期货
     套期保值业
     务的议案
10   关于开展外   81,618,2   99.0453   13,642    0.0165   773,019   0.9382
     汇套期保值         94
     业务的议案
11   关 于 2021   81,599,6   99.0228   30,942    0.0375   774,319   0.9397
     年 度 OIMS         94
     奖励基金运
     用方案(第
     一期)的议
     案
12   关于调整全   81,618,2   99.0453   13,642    0.0165   773,019   0.9382
     资子公司广         94
     东东方海缆
     有限公司项
     目投资建设
     方案的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

议案均为普通决议议案,获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(杭州)律师事务所

律师:劳正中、许洲波

2、 律师见证结论意见:


       公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次
股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

                                         宁波东方电缆股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 1 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议