证券代码：603607           证券简称：京华激光          公告编号：2019-015


              浙江京华激光科技股份有限公司
             第二届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于 2019 年 3 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知已于 2019 年 3 月 14 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级
管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    会议选举孙建成先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期
一致。简历附后。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    2、 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
    第二届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：
    战略委员会：孙建成先生、袁坚峰先生、李黎女士，主任委员由孙建成先
生担任；
    审计委员会：孙建成先生、刘玉龙先生、黄文礼先生，主任委员由刘玉龙
先生担任；
    提名委员会：孙建成先生、黄文礼先生、李黎女士，主任委员由李黎女士
担任；
    薪酬与考核委员会：孙建成先生、刘玉龙先生、黄文礼先生，主任委员由
黄文礼先生担任。
    各委员会委员任期与第二届董事会任期一致。简历附后。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名，董事会聘任孙建成先生为浙江京华激光科技股份有限公
司总经理，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



    4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   经公司总经理提名，董事会聘任冯一平女士、袁坚峰先生、邵波先生、冯一
红女士、谢高翔先生、戚奇凡先生、蒋建根先生为浙江京华激光科技股份有限公
司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



    5、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    经公司总经理提名，董事会聘任冯一平女士为浙江京华激光科技股份有限公
司财务负责人，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   经公司董事长提名，董事会聘任邵波先生为浙江京华激光科技股份有限公司
董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    特此公告。


                                         浙江京华激光科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇一九年三月二十六日
附件：
                                  简历

    孙建成：1958 年 2 月出生，大学本科学历，高级工程师，2007 年 11 月至今
任绍兴市长江包装材料有限公司董事长；2008 年 10 月至 2016 年 3 月任绍兴京
华激光制品有限公司董事长兼总经理；2007 年 5 月至今任绍兴京华激光材料科
技有限公司执行董事兼经理；2015 年 12 月至今任浙江兴晟投资管理有限公司执
行董事。2016 年 3 月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事长兼总经理。

     袁坚峰：1964 年 2 月出生，大学本科学历，高级工程师，2005 年 5 月至 2013
年 1 月任绍兴京昇光信息科技有限公司副总经理；2013 年 1 月至 2016 年 3 月任
绍兴京华激光制品有限公司副总经理；2016 年 3 月至今任浙江京华激光科技股
份有限公司董事兼副总经理。

     李黎：1973 年 3 月出生，博士学历，教授，2004 年 6 月至今任杭州电子科
技大学教授；2015 年 5 月至今任南京风力舰信息技术有限公司执行董事；2016
年 7 月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。

    刘玉龙：1971 年 2 月出生，博士学历，会计学副教授，2005 年 9 月至今任
浙江工商大学副教授；2016 年 7 月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立
董事；2017 年 7 月至今任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事；2017 年 4
月至今任宁波揽众资产管理有限公司经理。

    黄文礼：1982 年 3 月出生，博士学历，2011 年 6 月至 2016 年 5 月任浙江科
技学院研究员；2016 年 5 月至今任浙江财经大学研究员；2015 年 10 月至今任江
苏华星新材料科技股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至今任浙江京华激光科
技股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今任慕容控股有限公司独立董事。

    冯一平：1964 年 7 月出生，大专学历，会计师，2007 年 4 月至今，任绍兴
京华激光材料科技有限公司财务负责人；2009 年 2 月至 2016 年 3 月历任绍兴京
华激光制品有限公司财务经理、副总经理兼财务负责人；2016 年 3 月至今任浙
江京华激光科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。

    邵 波：1963 年 9 月出生，大学本科学历，2010 年 2 月至 2016 年 3 月任绍
兴京华激光制品有限公司副总经理，2016 年 3 月至今任浙江京华激光科技股份
有限公司副总经理。2018 年 5 月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事会
秘书。2018 年 5 月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书。

    冯一红：1970 年 8 月出生，高中学历，2005 年 5 月至 2013 年 1 月历任绍兴
京昇光信息科技有限公司业务员、营销部主任；2013 年 2 月至 2016 年 3 月任绍
兴京华激光制品有限公司营销经理；2016 年 3 月至今任浙江京华激光科技股份
有限公司副总经理。
    戚奇凡：1961 年 8 月出生，大学本科学历，高级工程师，2009 年 12 月至今
任绍兴京华激光材料科技有限公司人资总监； 2016 年 3 月至今任浙江京华激光
科技股份有限公司副总经理。

    蒋建根：1964 年 7 月出生，大专学历，工程师，2007 年 7 月至今任绍兴京
华激光材料科技有限公司营销总监；2016 年 3 月至今任浙江京华激光科技股份
有限公司副总经理。