证券代码：603607          证券简称：京华激光          公告编号：2019-017


              浙江京华激光科技股份有限公司
            第二届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019 年
4 月 8 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议
由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过《2018 年度总经理工作报告》
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    2、 审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、 审议通过《2018 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
京华激光科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



    4、 审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙
江京华激光科技股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    5、 审议通过《<2018 年年度报告>全文及摘要》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙
江京华激光科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《浙江京华激光科技股份有限
公司 2018 年年度报告摘要》。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
京华激光科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    7、 审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    8、 审议通过《2018 年度利润分配预案》
    2018 年期末利润分配预案如下：拟以 2018 年 12 月 31 日的股本总数
127,512,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税），合计
分配现金股利 38,253,600 元(含税)，剩余未分配利润结转至下年度。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    9、 审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙
江京华激光科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    10、 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，
聘期一年。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    11、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司经营发展的需要，公司及子公司（含授权期新成立的全资子公司或

控股子公司）2019 年度计划向银行申请金额不超过 2.5 亿元的人民币贷款（包

括银行贷款及开具承兑汇票），上述额度在授权期限内可循环使用。上述总额度

不等于公司的实际借款金额，在该额度内，公司的实际借款金额以银行与公司实

际发生的借款金额为准。

    本议案有效期为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日至公司 2019 年年

度股东大会召开之日。同时授权总经理在本议案贷款额度范围内决定相关事宜并

签署办理贷款等有关业务的相关具体文件。超过上述额度的贷款，按照公司相关

规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   12、 审议通过《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    13、 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    特此公告。
                                            浙江京华激光科技股份有限公司
                                                      董    事   会
                                                 二〇一九年四月二十日