证券代码：603607          证券简称：京华激光           公告编号：2019-018



              浙江京华激光科技股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

    浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议于 2019 年 4 月 19 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019
年 4 月 8 日以电话方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由监事会主席王富青先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《<2018 年年度报告>全文及摘要》；
    监事会认为：公司 2018 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务状
况；公司 2018 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审
核人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》；
    监事会认为：经核查，公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了
公司的整体情况。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    4、审议通过《2018 年度利润分配预案》；
    2018 年期末利润分配预案如下：拟以 2018 年 12 月 31 日的股本总数
127,512,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税），合计
分配现金股利 38,253,600 元(含税)，剩余未分配利润结转至下年度。
    监事会认为：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务
状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法
规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发
展，不存在损害中小股东利益的情形。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与
使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案将与 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案合并后提交公司 2018
年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
    监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018 年度财务
报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师
事务所的职业道德规范，及时对公司会计报表发表意见。
    同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度审
计机构。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    8、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业
务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环
节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序
符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同
意公司本次会计政策变更。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    特此公告。

                                            浙江京华激光科技股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                  二〇一九年四月二十日