证券代码：603608         证券简称：天创时尚         公告编号：临 2021-029

 债券代码：113589         债券简称：天创转债

 转股代码：191589         转股简称：天创转股



                    天创时尚股份有限公司
            第三届监事会第二十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、 监事会会议召开情况

     天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议
 于 2021 年 4 月 9 日下午 14:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政
 办公楼三楼三号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知于 2021
 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女
 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、
 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
 法》”）及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

     二、 监事会会议审议情况

     经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    (一)    审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名
 单及权益数量的议案》。

     经审核，监事会认为：公司对 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次
 激励计划”）首次授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励
 管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规的要求和本次激励计划
 的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监
 事会同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整。

     调整后公司首次授予股票期权的激励对象调整为 112 人。激励对象均具备
《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律法规、规范性文件和《公
司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。
调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其
作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    具体内容详见公司同日发布的《关于公司调整 2021 年股票期权激励计划首
次授予激励对象名单及权益数量的公告》（公告编号：临 2021-030）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    (二)   通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

    经审核，监事会认为：经审核，监事会认为本次激励计划规定的授予条件
已经成就，首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件和《激励计
划》规定的条件，作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会
同意确定 2021 年 4 月 9 日为首次授予日，向符合条件的 112 名首次授予激励对
象授予股票期权 871.00 万份，行权价格为 4.73 元/份。具体内容详见公司同日
披露的《关于向激励对象首次授予 2021 年股票期权的公告》（公告编号：临
2021-031）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



   特此公告。

                                               天创时尚股份有限公司监事会

                                                           2021年4月10日