证券代码：603609           证券简称：禾丰牧业          公告编号：2019-010




                   辽宁禾丰牧业股份有限公司
            关于 2018 年度利润分配预案的公告

     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配预案为：
以公司未来实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10股派发现金股利1.80元（含税），共计166,014,791.28元。
    一、利润分配预案内容
    经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现
归属于上市公司股东的净利润 551,928,618.35 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母
公司累计可供股东分配的利润为 1,656,011,455.34 元。
    根据公司总体规划，本公司2018年度利润分配预案为：以公司未来实施2018
年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利
1.80元（含税），共计166,014,791.28元，占公司2018年度合并报表归属于上市
公司股东净利润的比例为30.08%。
    二、留存未分配利润的用途
    公司经营战略正在变革转型，在持续稳健发展饲料业务及原料贸易的同时，
继续加大肉禽全产业链的投入，积极布局生猪养殖事业，并择机通过独资、合作
或并购等方式扩大肉禽和生猪规模，利用 5-8 年时间打造出肉禽和生猪产业链双
轮驱动的互补型业务模式，形成“产业协同、降本提效”的“质量效率引领型”
经营模式，致力于成为世界顶级农牧食品企业，成为安全、优质肉类食品的生产
者。以上目标的实现和计划的实施尚需投入大量资金。
    综上，公司留存的未分配利润主要用于发展肉禽产业化及生猪养殖业务，补
充公司生产经营资金，以提升公司盈利能力，实现公司持续稳健发展，更好地回
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报投资者，符合公司未来发展和股东长远利益。
    三、董事会意见
    公司第六届董事会第九次会议一致审议通过《关于2018年度利润分配预案的
议案》。董事会认为：2018年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公
司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该预案提交公
司2018年年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    公司第六届监事会第八次会议一致审议通过《关于2018年度利润分配预案的
议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现
金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，同意
将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
    五、独立董事意见
    各位独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司
章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的
情况下，制订了符合公司经营现状和未来发展的利润分配预案，目的是为了保证
公司中长期发展战略顺利实施，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来持久回
报，不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配预案并将该预案提交2018
年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                      辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
                                           二〇一九年四月二十九日




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