证券代码：603609            证券简称：禾丰牧业          公告编号：2020-047


                    辽宁禾丰牧业股份有限公司
            第六届董事会第十七次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
的通知于 2020 年 7 月 10 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2020 年 8 月 5 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《禾丰牧业 2020 年半年度
报告》及《禾丰牧业 2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《禾丰牧业关于变更公司
证券事务代表的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                       辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年八月七日