辽宁禾丰牧业股份有限公司




2021 年第二次临时股东大会

        会议材料



        二〇二一年二月


          中国沈阳




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辽宁禾丰牧业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程 .................... 3


议案一：关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案 ............................. 4




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                     辽宁禾丰牧业股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会会议议程
    会议方式：现场投票和网络投票相结合
    现场会议时间：2021 年 2 月 19 日 14:00
    网络投票时间：2021 年 2 月 19 日（星期五）
    交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
    互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00
    会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰饲料工业园办公大楼
7 楼会议室
    会议召集人：公司董事会
    议程：
    一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
    二、推选监票人、计票人。
    三、审议会议议案。

序号                           议 案 名 称
  1    关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案


    四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。
    五、休会，统计选票，形成表决结果。
    六、宣布表决结果并形成股东大会决议。
    七、律师出具见证意见。
    八、签署股东大会决议和会议记录等。
    九、宣布会议结束。



                                             辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年二月十九日




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议案一：
        关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案

各位股东：


    鉴于禾丰牧业所从事的饲料加工、屠宰及肉类加工业务为农副食品加工业，
且公司制定了进一步向食品深加工领域发展的经营战略，为进一步契合行业分类
及公司长远战略发展需要，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，公司拟变
更公司名称，具体如下：
    1、公司中文名称由：“辽宁禾丰牧业股份有限公司”变更为“禾丰食品股
份有限公司”；
    2、公司英文名称由“Liaoning Wellhope Agri-Tech Joint Stock Co., Ltd.”
变更为“Wellhope Foods Co., Ltd.”。
    本次公司名称变更须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记
机关变更登记名称为准。
    以上内容涉及到《公司章程》修订情况如下：
                 修订前                                  修订后
    第四条 公司注册名称：                     第四条 公司注册名称：
    中文名称 辽宁禾丰牧业股份有限公司         中文名称 禾丰食品股份有限公司
    英文名称 Liaoning Wellhope                英文名称 Wellhope Foods Co., Ltd.
Agri-Tech Joint Stock Co., Ltd.

   本议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，提请本次股东大会审议。




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